证券时报多媒体数字报

  证券代码：000062 证券简称：深圳华强 公告编号：2012-030

  深圳华强实业股份有限公司董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳华强实业股份有限公司于2012年8月14日在公司会议室召开董事会会议。本次会议已于2012年8月3日以书面形式通知各位董事，应到董事9人，实到8人，委托他人1人（董事赵骏因公出差，委托董事胡新安对会议议案代为表决），公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

  一、 审议通过了《公司2012年半年度报告》全文及摘要

  详见同日披露的《公司2012年半年度报告》。

  投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

  二、 审议通过了《公司2012年度中期内部控制自我评价报告》

  详见同日披露的《公司2012年度中期内部控制自我评价报告》。

  投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  深圳华强实业股份有限公司董事会

  2012年8月15日

  证券代码：000062 证券简称：深圳华强 公告编号：2012-031

  深圳华强实业股份有限公司监事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳华强实业股份有限公司于2012年8月14日在公司会议室召开监事会会议，本次会议已于2012年8月3日以书面形式通知各位监事，应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议审议通过了本次会议审议通过了以下议案：

  一、 审议通过了《公司2012年半年度报告》全文及摘要

  详见同日披露的《公司2012年半年度报告》。经审核，监事会认为公司董事会编制的《公司 2012年半年度报告》全文及正文内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，包含信息真实、准确、完整，编制及审议程序符合法律法规的相关规定。

  投票结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。

  二、 审议通过了《公司2012年度中期内部控制自我评价报告》

  详见同日披露的《公司2012年度中期内部控制自我评价报告》。根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》有关规定，监事会对董事会编制的关于公司2012年度中期内部控制自我评价报告进行了认真审核，发表如下审核意见：公司现已根据证监会、财政部等五部门联合发布的《企业内部控制基本规范》建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。2012年上半年，公司未有违反《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况。

  投票结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  深圳华强实业股份有限公司监事会

  2012年8月15日