证券时报多媒体数字报

证券代码：０００８９０ 证券简称：法尔胜 公告编号：２０１２－０２１

江苏法尔胜股份有限公司

第七届第十三次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏法尔胜股份有限公司第七届第十三次董事会会议２０１２年８月６日以书面方式通知于２０１２年８月１３日下午１３：３０在本公司十三楼会议室召开，会议应到董事９名，蒋纬球先生、恢光平先生、戚啸艳女士、奚海清先生、董东先生、张卫明先生、张越先生、刘印先生、焦康祥先生共计６名董事和３名独立董事出席会议。董事出席情况符合公司章程等有关规定，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议以举手表决方式审议并通过了以下议案：

一、审议通过公司２０１２年半年度报告全文和摘要：

２０１２年半年度报告全文详见巨潮资讯网（网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），半年报摘要详见２０１２年８月１５日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

表决结果：９票赞成，０票弃权，０票反对。

二、审议通过关于变更公司注册地址的议案

公司已完成办公地址搬迁，现将公司注册地址由原江苏省江阴市通江北路２０３号变更为江苏省江阴市澄江中路１６５号。

本议案需提交临时股东大会审议。相关工商变更手续将在议案通过股东大会审议批准后即时办理。

表决结果：赞成９票，弃权０ 票，反对０ 票

三、审议通过修改公司《章程》的议案

详情请见２０１２年８月１５日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊载的本公司《章程修改对照表》

本议案需提交临时股东大会审议。

表决结果：赞成９票，弃权０ 票，反对０ 票

四、审议通过了《公司２０１２ 年半年度利润分配预案》

２０１２年上半年度母公司实现净利润－１３，４８６，５７９．８３元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有计提盈余公积，加年初未分配利润７４，４４７，７７５．２４元，２０１２年上半年度母公司可供股东分配的利润为６０，９６１，１９５．４１元。

公司 ２０１２ 年半年度的利润分配预案为：以截至 ２０１２ 年 ６ 月 ３０ 日总股本 ３７，９６４．１６万股为基数，以公司可供股东分配的利润向全体股东按每 １０ 股派发现金股利０．２元（含税），合计派发现金股利７，５９２，８３２．００元，剩余未分配利润５３，３６８，３６３．４１元结转以后年度分配。

本议案需提交临时股东大会审议。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

五、审议通过召开２０１２年第二次临时股东大会的议案

董事会决定于２０１２年８月３１日召开江苏法尔胜股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，具体事项详见股东大会通知。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

以上决议符合公司章程规定，决议合法有效。

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

２０１２年８月１５日

证券代码：０００８９０ 证券简称：法尔胜 公告编号：２０１２－０２２

江苏法尔胜股份有限公司

第七届第七次监事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏法尔胜股份有限公司第七届第七次监事会于２０１２年８月１３日下午１６：００在本公司十三楼会议室召开，监事吉方宇先生、朱维军先生、邹雅芳女士、曹豫先生、吉宏伟先生参加了会议。会议由监事会主席吉方宇先生主持，会议以举手表决的方式一致通过以下议案：

一、审议并通过了公司《２０１２年半年度报告》：

１、公司２０１２年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

２、公司２０１２年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司２０１２年上半年的经营管理和财务状况等事项。

３、监事会提出本意见前，我们没有发现参与公司２０１２年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

４、我们保证公司２０１２年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权

二、审议通过关于变更公司注册地址的议案

公司已完成办公地址搬迁，现将公司注册地址由原江苏省江阴市通江北路２０３号变更为江苏省江阴市澄江中路１６５号。

本议案需提交临时股东大会审议。相关工商变更手续将在议案通过股东大会审议批准后即时办理。

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权

三、审议通过修改公司《章程》的议案

详情请见本公司《章程修改对照表》

本议案需提交临时股东大会审议。

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权

四、审议通过了公司２０１２ 年半年度利润分配预案

２０１２年上半年度母公司实现净利润－１３，４８６，５７９．８３元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有计提盈余公积，加年初未分配利润７４，４４７，７７５．２４元，２０１２年上半年度母公司可供股东分配的利润为６０，９６１，１９５．４１元。

公司 ２０１２ 年半年度的利润分配预案为：以截至 ２０１２ 年 ６ 月 ３０ 日总股本 ３７，９６４．１６万股为基数，以公司可供股东分配的利润向全体股东按每 １０ 股派发现金股利０．２元（含税），合计派发现金股利７，５９２，８３２．００元，剩余未分配利润５３，３６８，３６３．４１元结转以后年度分配。

本议案需提交临时股东大会审议。

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权

以上决议符合《公司章程》以及有关法律法规，合法有效。

特此公告！

江苏法尔胜股份有限公司监事会

２０１２年８月１５日

证券代码：０００８９０ 证券简称：法尔胜 公告编号：２０１２－０２３

江苏法尔胜股份有限公司

关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 召开会议基本情况

１、召集人：江苏法尔胜股份有限公司董事会

２、召开时间：２０１２年８月３１日下午１３：３０

３、召开地点：江苏省江阴市澄江中路１６５号１楼会议室

４、召开方式：现场投票

５、出席对象：２０１２年８月２３日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；本公司现任董事、监事和高级管理人员；以及公司聘请的见证律师。公司股东可以委托代理人出席股东大会并表决，该代理人不必是本公司股东。

二、 会议审议事项

１、审议关于变更公司注册地址的议案；

２、审议修改公司《章程》的议案。

３、审议公司２０１２年半年度利润分配预案

议案的具体内容详见２０１２年８月１５日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊载的《江苏法尔胜股份有限公司第七届第十三次董事会会议决议公告》。

提醒投资者查阅。

三、股东大会会议登记方法

１、登记方式：传真方式登记

２、登记时间：２０１２年８月２７日～２０１２年８月２９日

３、 登记地点：江苏省江阴市澄江中路１６５号１３楼董事会办公室，邮编２１４４３４

电话：０５１０－８６１１９８９０

传真：０５１０－８６１０２００７

４、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

出席会议的股东必需出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。

法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书和持股凭证。

四、其它事项

１．会议联系方式：电话：０５１０－８６１１９８９０，联系人：俞映红、曹燕

２．会议费用：现场会议为期半天，与会股东的各项费用自理。

３．授权委托书见附件。

特此公告！

江苏法尔胜股份有限公司董事会

２０１２年８月１５日

附件：

江苏法尔胜股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为江苏法尔胜股份有限公司股东，委托 先生（女士）代表本人出席于２０１２年８月３１日召开的江苏法尔胜股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会。

投票指示 ：