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证券代码:002273 股票简称:水晶光电 公告编号(2012)037号 浙江水晶光电科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告 2012-08-15 来源:证券时报网 作者:
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十六次会议通知于2012年8月7日以电子邮件或电话的形式送达。会议于2012年8月13日以通讯方式召开,会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名。会议由公司董事会召集,董事长林敏先生主持,本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。会议形成如下决议: 一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2012年半年度报告》及其摘要; 《2012年半年度报告》全文详见信息披露网站巨潮网http://www.cninfo.com.cn。 《2012年半年度报告摘要》全文详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮网http://www.cninfo.com.cn(公告编号(2012)038号)。 二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《特定对象来访接待管理制度》。 《特定对象来访接待管理制度》全文详见信息披露网站巨潮网http://www.cninfo.com.cn。 特此公告。 浙江水晶光电科技股份有限公司董事会 二〇一二年八月十五日 本版导读:
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