证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２１０６ 证券简称：莱宝高科 公告编号：２０１２－０３５

  深圳莱宝高科技股份有限公司

  第四届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于２０１２年８月１３日在公司三楼会议室召开，会议通知和议案于２０１２年８月３日以电子邮件方式送达。会议应出席董事１２人，实际出席会议董事１０人，其中董事潘橙以电话会议系统参加会议并表决，董事韩青树先生因工作原因未能亲自参加会议，书面委托董事聂鹏先生代为出席会议并表决；独立董事袁桐女士因工作原因未能亲自参加会议，书面委托独立董事柳木华先生代为出席会议并表决；监事及部分高级管理人员列席会议。会议召开与表决符合《公司法》及公司《章程》等有关规定，合法、有效。会议由董事长臧卫东主持。经与会董事充分讨论，表决通过以下决议：

  一、会议以１２票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《公司２０１２年半年度财务报告》。

  《公司２０１２年半年度财务报告》全文见公司指定信息披露的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  二、会议以１２票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《公司２０１２年半年度报告》及其摘要。

  《公司２０１２年半年度报告》全文见公司指定信息披露的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《公司２０１２年半年度报告》摘要刊登在２０１２年８月１５日《中国证券报》、《证券时报》。

  特此公告

  深圳莱宝高科技股份有限公司

  董 事 会

  ２０１２年８月１５日

  证券代码：００２１０６ 证券简称：莱宝高科 公告编号：２０１２－０３６

  深圳莱宝高科技股份有限公司

  第四届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议，于２０１２年８月１３日在公司会议室召开。会议通知于２０１２年８月３日以电子邮件方式送达全体监事。应出席会议的监事３名，实际参加会议的监事３名，其中监事廖林先生以电话会议系统参加会议并表决。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》等相关规定，合法有效。会议由监事会主席钟荣平先生主持，以书面表决方式通过以下决议：

  一、会议以３ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果，审议通过了《公司２０１２年半年度财务报告的议案》。

  经审核，监事会认为公司编制的２０１２年半年度财务报告在所有重大方面真实、完整反映了公司２０１２年６月３０日财务状况及２０１２年半年度的经营成果和现金流情况。

  二、会议以３ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果，审议通过《公司２０１２年半年度报告》及其摘要。

  经审核，监事会认为公司２０１２年半年度报告及其摘要的编制和审核的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特此公告

  深圳莱宝高科技股份有限公司

  监 事 会

  ２０１２年８月１５日