证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
证券代码:000430 证券简称:张家界 公告编号:2012-27 张家界旅游集团股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告 2012-08-15 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家界旅游集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二次会议于2012年8月13日在张家界海关大楼4楼会议室召开。会议通知以书面方式于2012年8月6日通知相关与会人员。会议应到董事9人,实到董事 8人,董事阙道文先生因公务出差未出席本次会议,已授权董事侯启雄先生代为出席并行使表决权,监事会2名成员及公司高管人员列席了会议。会议由董事长袁祖荣先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所议事项表决情况如下: 一、 审议通过《关于审议<2012年半年度报告>的议案》 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 二、 审议通过《关于调整提名委员会主任委员的议案》 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 三、 审议通过《关于修订〈内部控制体系建设实施工作方案〉的议案》 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 四、审议通过《关于投资修建杨家界景区游道完善杨家界索道基础设施的议案》。 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 五、审议通过了《关于投资龙凤庵道路提质改造工程的议案》 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 六、审议通过了《关于追加项目及活动费用预算的议案》 表决结果:8票赞成,0票反对,1票弃权。 七、审议通过了《关于宝峰湖景区详规和改扩建停车场的议案》 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 特此公告。 张家界旅游集团股份有限公司董事会 2012年8月13日 本版导读:
|