证券时报多媒体数字报

证券代码：６００３３７ 证券简称：美克股份 编号：临２０１２－ ０３６

美克国际家具股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

美克国际家具股份有限公司第五届董事会第十四次会议于２０１２年８月１３日以通讯方式召开，会议通知已于２０１２年８月３日以书面形式发出。公司董事共９人，参会董事９人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以传真表决方式一致通过如下决议：

一、审议通过了公司《２０１２年半年度报告》

同意９票、反对０票、弃权０票

二、审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

同意９票，反对０票，弃权０票

特此公告。                   

美克国际家具股份有限公司董事会

   二○一二年八月十五日

股票简称：美克股份 股票代码：６００３３７ 编号：临２０１２－０３７

美克国际家具股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

美克国际家具股份有限公司第五届监事会第九次会议于２０１２年８月１３日以通讯方式召开，会议通知已于２０１２年８月３日以书面形式发出。公司监事共３人，参会监事３人，符合《公司法》和公司《章程》的规定。与会监事以传真表决方式一致审议通过了如下决议：

一、审议通过了公司《２０１２年半年度报告》，与会监事认为：

１）公司２０１２年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司相关管理制度的各项规定；

２）公司２０１２年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出了公司报告期内的经营管理和财务状况；

３）在提出本意见前，没有发现参与２０１２年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意３票、反对０票、弃权０票

二、审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

同意３票，反对０票，弃权０票

特此公告。

美克国际家具股份有限公司监事会

二○一二年八月十五日

证券代码：６００３３７ 证券简称：美克股份 编号：临２０１２－ ０３８

美克国际家具股份有限公司

关于募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

２０１０年１０月２２日，美克国际家具股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１４６０ 号《关于核准美克国际家具股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，非公开发行股票人民币普通股１２２，０７６，３９９股，发行价格为９．５０元／股，募集资金总额为１，１５９，７２５，７９９．５０元，扣除发行费用１９，８１２，０００．００元后，募集资金净额为１，１３９，９１３，７９９．５０元。以上募集资金已经五洲松德联合会计师事务所于２０１０年１１月１９日出具的五洲松德证验字［２０１０］２－７５６号《验资报告》验证确认。

２０１０年，公司在非公开发行股票完成当年，使用募集资金５６，８９１．３７万元，２０１１年度使用募集资金３５，９２０．３３万元，２０１２年１－６月使用募集资金３，０８５．８１万元，截至２０１２年６月３０日，募集资金余额为１８，０９３．８７万元。

二、募集资金管理情况

公司已按照上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》，制定了《美克国际家具股份有限公司募集资金使用管理办法》，并经公司第三届董事会第十一次会议审议通过。

２０１０年１１月２４日，公司、保荐人分别与国家开发银行新疆维吾尔自治区分行、中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；２０１０年１２月１６日，募集资金项目实施主体美克美家家具连锁有限公司（以下简称“美克美家”）、保荐人分别与国家开发银行新疆维吾尔自治区分行、中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。所签订的三方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，截至本报告期末，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》履行了相关职责。

三、本年度募集资金的实际使用情况

１、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，截至２０１２年６月３０日募集资金实际使用情况详见附表１“募集资金使用情况对照表”。

２、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于２０１２年３月２７日召开第五届董事会第八次会议、２０１２年４月１９日召开２０１２年第三次临时股东大会审议通过了《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意美克美家将不超过１．６亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司股东大会审议通过之日起不超过６个月，实际使用金额１．６亿元人民币。

四、变更募投项目的资金使用情况

２０１１年８月８日召开的公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更公司２０１０年度非公开发行股票“扩建美克美家连锁销售网络项目”及以募集资金置换预先已投入的自筹资金的预案》，在开设“美克？美家”连锁店项目进程中，由于该项目自规划至今，各城市重要商圈环境发生了变化，商业地产价格变化较大，公司原计划中的项目实施地点与实施方式已不能完全适宜现在的市场状况。因此，为把握更多的商业机会，更好地提高募集资金使用效率，实现公司与全体投资者利益的最大化，根据市场的实际情况，公司对“扩建美克美家连锁销售网络项目”中部分店面实施地点及实施方式进行调整并新增租赁店１３家。本次募投项目的变更，扩大了募集资金的投资范围，募集资金用于同类项目的建设，不会对公司“扩建美克美家连锁销售网络项目”的实施和盈利水平产生不利影响，符合公司发展战略的要求，有利于提高募集资金的使用效率，实现资源有效配置。该预案已经２０１１年８月２６日召开的公司２０１１年第二次临时股东大会审议通过。截至２０１２年６月３０日变更募集资金投资项目情况表详见附表２。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在不及时、真实、准确、完整披露募集资金相关信息及募集资金管理违规的情形。

美克国际家具股份有限公司董事会

二○一二年八月十五日

附表１：

募集资金使用情况对照表

                            单位：万元

注１：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注２：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注３：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表２：

变更募集资金投资项目情况表

                           单位：万元

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。