证券时报多媒体数字报

证券代码：０００９０６ 证券简称：南方建材 公告编号：２０１２－３７

南方建材股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方建材股份有限公司第五届董事会第五次会议于２０１２年８月１４日以通讯方式召开，会议通知于２０１２年８月３日由公司证券部以传真、电子邮件及专人书面送达等方式发出，应出席会议董事９人，实际出席会议董事９人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

一、 审议《公司２０１２年半年度报告全文及摘要》（具体内容详见２０１２年８月１５日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司２０１２－３８公告）

该议案表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权，表决通过。

二、 审议《关于公司对控股子公司提供担保的议案》（具体内容详见２０１２年８月１５日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司２０１２－３９公告）

该议案表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司２０１２年第三次临时股东大会审议。

三、 关于召开公司２０１２年第三次临时股东大会的提案（具体内容详见２０１２年８月１５日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司２０１２－４１公告）

董事会决定于２０１２年９月４日召开公司２０１２年第三次临时股东大会。

该议案表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权，表决通过。

特此公告

南方建材股份有限公司董事会

二０一二年八月十五日

证券代码：０００９０６ 证券简称：南方建材 公告编号：２０１２－３９

南方建材股份有限公司

关于对控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外担保情况概述

南方建材股份有限公司（以下简称“南方建材”、“本公司”或“公司”）第五届董事会第五次会议于２０１２年８月１４日以通讯方式召开，应出席会议董事９人，实际出席会议董事９人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以 ９票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《关于公司对控股子公司提供担保的议案》。

公司控股子公司湖南高星物流园发展有限公司（以下简称“高星物流园”）在物流基地的建设过程中所需资金量较大，为保障物流基地建设资金的需要，拟向银行申请长期项目贷款，此项目贷款将以高星物流园项目土地（土地证编号为：望国用（２０１２）第１１５号，望国用（２０１２）第１１６号）及地面建筑物做抵押，并由双方股东按股比进行担保。为支持其发展，公司拟对高星物流园该长期项目贷款提供２６，０１０万元的担保，高星物流园另一股东湖南海仑国际实业有限公司将按股比为其提供对等的担保。

公司第五届董事会第五次会议已审议通过了上述担保事宜，尚需提交公司２０１２年第三次临时股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

名 称 湖南高星物流园发展有限公司

住 所 望城县经济开发区普瑞大道８８号

法定代表人 徐愧儒

注册资本 人民币壹亿贰仟万元整

企业类型 有限责任公司

经营范围 物资仓储运输、物流配送的筹建；金属材料、建筑材料、机电设备、化工轻工产品及原料（不含危险化学品及专营专控品）、化肥、农产品、农副产品（不含食品及国家专营专供商品）的销售；金属材料剪切加工；物流园区的投资、建设、管理；电子商务服务及信息咨询。（经营范围设计行政许可的凭许可证经营）。

主要财务状况：截至２０１２年６月３０日，高星物流园未经审计的资产总额为２４，２５３．９７ 万元，负债总额为１２，２６４．７６万元，净资产为１１，９８９．２１万元，２０１２年１－６月实现营业收入０万元，净利润９，４８２．５０元。

高星物流园系本公司控股子公司，本公司持有高星物流园５１％的股权，湖南海仑国际实业有限公司持有高星物流园４９％的股权。截至２０１２年６月３０日，高星物流园未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

三、担保协议的签署情况

上述拟为高星物流园提供的担保尚未签署协议，担保协议的主要内容将由担保人本公司、高星物流园与银行协商确定。

四、董事会意见

公司控股子公司高星物流园从事物资仓储运输、物流配送的筹建，符合公司战略发展方向，目前尚在建设期，项目建设所需资金量较大，所以担保额度大。公司董事会在评估其未来赢利能力和偿债能力后，认为高星物流园资信状况良好，担保风险可控，不会损害公司和股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止２０１２年６月３０日，公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保；对控股子公司担保余额为１０１，２８９．１８万元，占公司最近一期经审计净资产（不含少数股东权益）的１０３．３５％；累计担保总额为１０１，２８９．１８万元，占公司最近一期经审计净资产（不含少数股东权益）的１０３．３５％。公司无逾期担保事项，无涉及诉讼的担保事项发生。

七、备查文件

公司第五届董事会第五次会议决议。

特此公告

南方建材股份有限公司董事会

二○一二年八月十五日

证券代码：０００９０６ 证券简称：南方建材 公告编号：２０１２－４０

南方建材股份有限公司

业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况

１、业绩预告期间：２０１２年１月１日至２０１２年９月３０日；

２、业绩预告类型：同向大幅下降；

３、业绩预告情况表：

２０１２年１－９月业绩预告

２０１２年７－９月业绩预告

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告为公司财务部门初步测算的预计，未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

国内宏观经济增速放缓，下游行业需求明显萎缩，公司钢铁贸易主业持续低迷，库存周转慢，加之钢材价格持续下跌，增加了存货跌价的风险，导致公司盈利能力持续减弱。

四、其他说明

２０１２年三季度业绩具体数据同时将在本公司２０１２年三季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

南方建材股份有限公司董事会

二０一二年八月十五日

证券代码：０００９０６ 证券简称：南方建材 公告编号：２０１２－４１

南方建材股份有限公司关于召开

２０１２年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１．召集人：董事会

２．会议召开的合法、合规性情况：经公司第五届董事会第五次会议审议通过，决定召开公司２０１２年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。

３．会议召开日期和时间：２０１２年９月４日上午９：００

４．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式。

５．出席对象：

（１）截至２０１２年８月３０日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的见证律师。

６、会议地点：长沙市五一大道２３５号湘域中央１号楼南方建材总部４２８会议室

二、本次股东大会审议事项

审议《关于公司对控股子公司提供担保的议案》（具体内容详见２０１２年８月１５日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司２０１２－３９公告）。

三、会议登记方法

１、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人账户卡；法人股东代表持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证及股东账户卡办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式办理登记。

２、登记时间：２０１２年８月３１日、９月３日。

上午８：３０时 ——１１：３０时；

下午２：００时 ——５：３０时。

３、登记地点：湖南省长沙市五一大道２３５号湘域中央１号楼南方建材４２２室

邮政编码：４１００１１

联系电话：０７３１－８４５８８３９２，８４５８８３９５

联系传真：０７３１－８４５８８４９０

联 系 人：刘 静 何 仕

四、其他

本次股东大会会期半天，参加会议股东交通费及食宿自理。

南方建材股份有限公司董事会

二０一二年八月十五日

附件：

授 权 委 托 书

致：南方建材股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席南方建材股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“ √”。

对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名（名称）： 委托日期：２０１２年 月 日

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数：

委托人签名（盖章）：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 委托书有效期限：