证券时报多媒体数字报

证券代码：２００１６８ 证券简称：ＳＴ雷伊Ｂ 公告编号：２０１２－０２４

广东雷伊（集团）股份有限公司

２０１２年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１、本次股东大会无否决议案的情形。

２、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

１、会议召开时间：２０１２年８月１４日（星期二）上午１０：３０

２、会议召开地点：深圳市福田区福华三路国际商会中心４００３－４００８公司会议室

３、会议召开方式：现场会议

４、召集人：公司董事会

５、会议主持人：董事长陈鸿成

６、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

参加本次股东大会股东（授权股东）共４人，代表股份１６４，５６２，５４０股，占公司有表决权总股份的５１．６５％。其中，内资股股东（授权股东）共３人，代表股份１６４，０２５，０００股，占公司有表决权总股份数的５１．４８％；Ｂ股（境内上市外资股）股东（授权股东）共１人，代表股份５３７，５４０股，占公司有表决权总股份数的０．１７％。

本公司只发行了Ｂ股，故社会公众股股东出席情况即为外资股股东出席情况。

（三）出席和列席本次会议的有：公司董事长陈鸿成先生、独立董事刘勇先生、独立董事蔡少河先生、独立董事苏建龙先生、监事黄艳芳女士、监事李宁先生、财务总监周玉华先生和董事会秘书徐巍先生。广东金唐律师事务所邓子明律师和朱宇航律师。

二、议案审议表决情况

（一）每项议案采取现场表决方式。

（二）公司于２０１２年７月２７日在《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网上刊登了召开本次股东大会的通知。

（三）每项议案表决结果：

１、同意《广东雷伊（集团）股份有限公司章程》修订案；

（１）总的表决情况：同意１６４，５６２，５４０股，反对０股，弃权０股，同意票占出席会议有效表决权的１００％。

（２）Ｂ股股东的表决情况：同意５３７，５４０股，反对０股，弃权０股，同意票占出席会议外资股有效表决权的１００％。

（３）内资股股东的表决情况：同意１６４，０２５，０００股，反对０股，弃权０股，同意票占出席会议内资股有效表决权的１００％。

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２、同意《广东雷伊（集团）股份有限公司分红管理制度》；

（１）总的表决情况：同意１６４，５６２，５４０股，反对０股，弃权０股，同意票占出席会议有效表决权的１００％。

（２）Ｂ股股东的表决情况：同意５３７，５４０股，反对０股，弃权０股，同意票占出席会议外资股有效表决权的１００％。

（３）内资股股东的表决情况：同意１６４，０２５，０００股，反对０股，弃权０股，同意票占出席会议内资股有效表决权的１００％。

３、同意《广东雷伊（集团）股份有限公司未来三年（２０１２年—２０１４年）股东回报规划》；

（１）总的表决情况：同意１６４，５６２，５４０股，反对０股，弃权０股，同意票占出席会议有效表决权的１００％。

（２）Ｂ股股东的表决情况：同意５３７，５４０股，反对０股，弃权０股，同意票占出席会议外资股有效表决权的１００％。

（３）内资股股东的表决情况：同意１６４，０２５，０００股，反对０股，弃权０股，同意票占出席会议内资股有效表决权的１００％。

三、律师出具的法律意见

广东金唐律师事务所邓子明律师和朱宇航律师全程见证了本次股东大会，为本次会议出具了法律意见书，形成结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）广东金唐律师事务所为本次会议出具的法律意见书；

（三）本次股东大会相关的会议原始资料、董事会决议、会议通知等备置于公司董事会办公室，供投资者及有关部门查阅。

广东雷伊（集团）股份有限公司

二Ｏ一二年八月十四日

证券代码：２００１６８ 证券简称：ＳＴ雷伊Ｂ 公告编号：２０１２－０２６

广东雷伊（集团）股份有限公司

２０１２年前三季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

１、业绩预告期间：２０１２年１月１日—２０１２年９月３０日；

２、预计的业绩：亏损

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩亏损原因说明

业绩预告期亏损是因为公司２００９年转型以来，业务由单一的服装转变为房地产开发和服装，公司为支持房地产项目发展而逐步缩减了服装业务，而房地产项目开发周期相对较长，尽管公司的房地产项目已经取得预售许可证，但无法在业绩预告期实现结算。另外，由于２０１１年二季度处置了不良资产从而获得非经常性收益也是上年同期较本期减亏的主要原因。

根据目前公司房地产项目的进展情况，公司预计２０１２年年底前可实现部分结算。

四、其他相关说明

具体数据将在２０１２年三季度报告中进行详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东雷伊（集团）股份有限公司董事会

二〇一二年八月十四日