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股票代码:000538 股票简称:云南白药 公告编号:2012-21TitlePh

云南白药集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

2012-08-15 来源:证券时报网 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间:2012年8月14日上午9:00

  2、召开地点:昆明市呈贡区本公司办公楼报告厅

  3、召开方式:现场投票

  4、召集人:本公司董事会

  5、主持人:王明辉董事长

  6、会议通知刊登在2012年7月25日 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定,会议合法有效。

  三、会议的出席情况

  1、出席的总体情况:

  出席本次会议的股东(代理人)41人,代表有表决权的股份452,898,915股,占公司有表决权总股份65.23%。

  2、公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问出席了会议。

  四、提案审议和表决情况

  会议以现场记名投票表决方式,审议并表决通过以下议案:

  关于修改公司章程的议案(特别决议事项)

  内容详见巨潮咨询网http://www.cninfo.com.cn

  (1)2012年5月29日第七届董事会2012年第二次临时会议决议公告

  (2)2012年7月24日第七届董事会2012年第三次临时会议决议公告

  本议案452,786,726股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.97523 %)赞成,反对0股,弃权112,189股。

  议案属于特别决议事项,表决结果通过。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:云南千和律师事务所

  2、律师姓名:伍志旭 李泽春

  3、结论性意见:本次年度股东大会的通知、召开、表决程序均符合法律、法规及公司章程的规定,所通过的各项决议合法有效。

  六、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;

  2、律师意见书;

  3、关于召开2012年第一次临时股东大会的通知。

  特此公告

  云南白药集团股份有限公司

  董 事 会

  2012年8月14日

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