证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开情况

  1、召开时间：2012年8月14日上午10：30-12：00。

  2、召开地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔25楼会议室。

  3、召开方式：现场投票方式。

  4、召 集 人：公司董事会。

  5、主 持 人：潘力董事长。

  6、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

  三、会议出席情况

  1、出席的总体情况：

  股东（代理人）29人，代表股份1,562,511,246股，占公司有表决权总股份55.85%。

  2、A股股东出席情况：

  A股股东（代理人）5人，代表股份1,550,894,216股，占公司A股股东表决权股份总数72.74%。

  3、B股股东出席情况：

  B股股东（代理人）24人，代表股份11,617,030股，占公司B股股东表决权股份总数1.75%。

  四、提案审议和表决情况

  （一）审议通过了《关于制订公司<分红管理制度>的议案》

  （1）总的表决情况：

  同意1,562,511,246股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

  （2）A股股东的表决情况：

  同意1,550,894,216股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议A股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0%。

  （3）B股股东的表决情况：

  同意11,617,030股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议B股股东所持表决权0%。

  （二）审议通过了《关于制订公司<未来三年分红规划>的议案》

  （1）总的表决情况：

  同意1,562,511,246股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

  （2）A股股东的表决情况：

  同意1,550,894,216股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议A股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0%。

  （3）B股股东的表决情况：

  同意11,617,030股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议B股股东所持表决权0%。

  （三）审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》

  （1）总的表决情况：

  同意1,562,511,246股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

  （2）A股股东的表决情况：

  同意1,550,894,216股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议A股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0%。

  （3）B股股东的表决情况：

  同意11,617,030股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议B股股东所持表决权0%。

  （四）审议通过了《关于选举张德伟为公司监事的议案》

  选举张德伟先生为公司第七届监事会监事，任期与监事会同届，邱健伊先生不再担任公司监事职务。

  （1）总的表决情况：

  同意1,562,511,246股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

  （2）A股股东的表决情况：

  同意1,550,894,216股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议A股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0%。

  （3）B股股东的表决情况：

  同意11,617,030股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议B股股东所持表决权0%。

  五、律师出具的法律意见

  本次会议经广东信扬律师事务所钟瑜、汪玎律师见证，律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。

  六、备查文件

  1、经与会董事、监事和律师签字确认的股东大会决议；

  2、法律意见书。

  广东电力发展股份有限公司董事会

  二O一二年八月十五日