证券时报多媒体数字报

  经公司董事会会议研究决定，就公司股权重组、改制事宜召开临时股东大会。现将召开股东大会的有关事宜通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1．召开时间：2012年8月31日上午10：00

  2．召开地点：黑龙江省伊春市青山西路195号光明集团股份有限公司五楼会议室

  3．召集 人：公司董事会

  4．表决方式：现场投票

  5．出席对象：

  （1）全体股东，股东本人不能出席的，可书面委托代理人出席；

  （2）公司董事、监事及高级管理人员。

  二、会议审议事项

  公司国有股权委托具有相关资质的国有资产交易中心，挂牌转让，履行招拍挂手续。

  三、出席股东大会登记方法

  1．登记方式：现场、信函或传真方式

  2．登记时间：2012年8月25日上午9：00-11：30；下午1：30-5：30

  3．登记地点：黑龙江省伊春市青山西路195号光明集团股份有限公司办公室

  4．委托代理人登记和表决时的要求：

  法人股东的法定代表人持营业执照复印件和本人身份证，委托代理人持法人股东营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书；自然人股东持持股凭证、身份证，委托代理人持授权委托书、身份证和委托人持股凭证。

  四、其他事项

  1、会议联系方式：

  （1）会议联系人： 潘晓东

  （2）联系电话：0458-6135577

  （3）传 真：0458-6135599

  （4）邮政编码：153000

  2、会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理。

  五、授权委托书格式

  兹委托 先生（女士）代表我本人出席光明集团股份有限公司临时股东大会，行使表决权及相关文件的签署权。

  委托人（签名）： 委托人身份证号：

  委托人股东帐户： 委托人持股数：

  受托人（签名）： 受托人身份证号：

  委托权限： 委托日期：

  （注：授权委托书复印件有效）

  特此通知。

  光明集团股份有限公司董事会

  二〇一二年八月十五日