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证券代码:300221 证券简称:银禧科技 公告编号:2012-37TitlePh

广东银禧科技股份有限公司二○一二年第二次临时股东大会决议公告

2012-08-15 来源:证券时报网 作者:

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

  2、本次股东大会以现场投票表决和网络投票相结合方式召开。

  一、会议召开和出席情况:

  广东银禧科技股份有限公司(以下称"公司"或"银禧科技")二○一二年第二次临时股东大会于2012年8月14日在东莞市道滘镇南阁工业区公司总部一楼会议室(暨银禧工程塑料(东莞)有限公司办公大楼一楼会议室)以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开,会议通知已于2012年7月28日在中国证监会指定的信息披露网站公告。出席本次股东大会股东代表共8名,代表股份120,337,600股,占公司总股份数60.1688%;其中出席现场会议股东及股东代表共6名,代表股份120,309,600股,占公司股份总数的60.1548%,参加网络投票的股东及股东代表共2名,代表股份28,000股,占公司股份总数的0.0140%,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事会召集,由公司董事长谭颂斌先生主持,部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议,审议并通过了如下决议:

  二、议案审议情况:

  1、审议通过了《关于修订<广东银禧科技股份有限公司对外担保管理办法>的议案》;

  该制度内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《广东银禧科技股份有限公司对外担保管理办法》。

  现场表决情况:同意120,309,600股,占出席现场会议所有股东所持表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

  网络投票情况:同意28,000股,占所有网络投票股东所持表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

  表决结果:同意120,337,600股,占本次参与表决权股份总数100%;反对0股,弃权0股。

  2、审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》;

  现场表决情况:同意120,309,600股,占出席现场会议所有股东所持表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

  网络投票情况:同意28,000股,占所有网络投票股东所持表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

  表决结果:同意120,337,600股,占本次参与表决权股份总数100%;反对0股,弃权0股。

  3、审议通过了《关于修改公司章程的议案》;

  修改后的《公司章程》详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

  现场表决情况:同意120,309,600股,占出席现场会议所有股东所持表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

  网络投票情况:同意28,000股,占所有网络投票股东所持表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

  表决结果:同意120,337,600股,占本次参与表决权股份总数100%;反对0股,弃权0股。

  4、审议通过了《关于制定<公司未来三年股东回报规划>的议案》;

  《公司未来三年股东回报规划》详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

  现场表决情况:同意120,309,600股,占出席现场会议所有股东所持表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

  网络投票情况:同意28,000股,占所有网络投票股东所持表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

  表决结果:同意120,337,600股,占本次参与表决权股份总数100%;反对0股,弃权0股。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会由北京国枫凯文律师事务所的律师进行现场见证,并出具了法律意见书,结论如下:

  银禧科技本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定,表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、《广东银禧科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议》;

  2、《北京国枫凯文律师事务所关于广东银禧科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告

  广东银禧科技股份有限公司

  董事会

  2012年8月14日

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