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证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临2012-23号TitlePh

湖南金健米业股份有限公司董事会五届八十次会议决议公告

2012-08-15 来源:证券时报网 作者:

    

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  湖南金健米业股份有限公司董事会于2012年8月10日发出了召开董事会五届八十次会议的通知,会议于2012年8月13日在公司总部五楼会议室采取现场结合通讯方式召开,董事长周星辉先生主持本次会议,会议应到董事5人,实到5人,公司监事会成员及其他高管列席会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经审议通过了如下议案:

  一、关于审议湖南金健米业股份有限公司资产损失(2012年半年度报告)的议案;

  根据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定,公司及各分子公司基于谨慎性原则,对公司资产进行了全面清理,截止2012年6月30日,确认了公司有关资产损失共计530,903.65元,其中湖南金健高科技食品有限责任公司资产损失为370,419.43元,湖南阳光乳业股份有限公司资产损失为160,484.22元。

  该项议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

  二、关于审议《湖南金健米业股份有限公司2012年半年度报告全文及摘要》的议案。

  该项议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  湖南金健米业股份有限公司董事会

  2012年8月14日

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湖南金健米业股份有限公司2012半年度报告摘要
湖南金健米业股份有限公司董事会五届八十次会议决议公告
河南恒星科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的提示性公告
中金黄金股份有限公司2011年度利润分配实施公告