证券时报多媒体数字报

2012年8月15日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。

华天酒店集团股份有限公司公告(系列)

2012-08-15 来源:证券时报网 作者:

  证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2012-024

  华天酒店集团股份有限公司

  二0一二年第四次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、特别提示

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案事项。

  二、会议召开情况

  1、召集人:华天酒店集团股份有限公司董事会

  2、召开时间:2012年8月14日上午9:30

  3、召开地点:长沙市解放东路300号华天大酒店贵宾楼五楼会议室

  4、召开方式:现场投票

  5、现场会议主持人:董事长陈纪明先生

  6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  三、会议的出席情况

  1、出席本次股东大会的股东及授权代表共2人,代表有表决权股份326,782,541股,占公司总股本的45.45%。

  2、公司董事、监事和部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师湖南博鳌律师事务所律师出席了会议。

  四、提案审议和表决情况

  审议《关于修改公司章程有关利润分配政策的议案》

  表决结果:同意票326,782,541股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%,反对票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%,弃权票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:湖南博鳌律师事务所

  2、律师姓名:刘 彦 郑日果

  3、结论性意见:公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定;出席会议人员及召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

  六、备查文件目录

  1、与会董事签字确认的股东大会决议;

  2、湖南博鳌律师事务所关于华天酒店集团股份有限公司2012年第四次临时股东大会的法律意见书。

  华天酒店集团股份有限公司

  董 事 会

  二0一二年八月十五日

    

    

  湖南博鳌律师事务所

  关于华天酒店集团股份有限公司2012年

  第四次临时股东大会的法律意见书

  致:华天酒店集团股份有限公司

  湖南博鳌律师事务所(以下简称"本所" )接受华天酒店集团股份有限公司(以下简称"公司")委托,指派本所律师出席公司2012年第四次临时股东大会(以下简称"本次大会" ),进行法律见证,并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称《大会规则》)及《华天酒店集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)之规定,出具法律意见书如下:

  一、关于本次大会的召集、召开程序

  本次大会由公司董事会提议并召集,召开本次大会的通知以公告的形式刊登于2012年7月27日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。

  本次大会于2012年8月14日如期召开,召开的实际时间、地点和内容与会议通知公告一致。

  经审查,本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《大会规则》之规定。

  二、关于出席本次大会人员资格

  1、出席本次大会的股东(股东代理人)及股东代表共 2人,代表股份326,782,541股,占公司股份总数的45.45%;股东均持有相关持股证明。

  2、出席本次大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师。

  经验证,出席本次大会的人员资格均合法、有效。

  三、关于新提案的提出

  本次大会没有新提案。

  四、本次大会的表决程序和表决结果

  本次大会对列入议程的议案进行了审议,采用记名式投票方式进行表决;本次大会按照《公司章程》规定的程序进行监票,当场公布表决结果;议案以出席本次大会的股东所持有效表决权三分之二以上通过。会议记录及决议由出席董事签名。

  经验证,本次大会的表决程序和表决结果合法、有效。

  五、结论意见

  综上所述,本所律师认为,本次大会的召集及召开程序、出席人员的资格、表决程序、表决结果合法、有效。

  本所同意将本法律意见书随本次大会决议按有关规定予以公告。

  湖南博鳌律师事务所(盖章)

  负责人(签字): 见证律师(签字):

  刘 彦 刘 彦

  郑日果

  2012年8月14日

   第A001版:头 版(今日148版)
   第A002版:要 闻
   第A003版:评 论
   第A004版:广 告
   第A005版:机 构
   第A006版:机 构
   第A007版:基 金
   第A008版:环 球
   第A009版:专 题
   第A010版:大视野
   第A011版:信息披露
   第A012版:信息披露
   第B001版:B叠头版:公 司
   第B002版:公 司
   第B003版:信息披露
   第B004版:综 合
   第C001版:C叠头版:市 场
   第C002版:动 向
   第C003版:期 货
   第C004版:个 股
   第C005版:行 情
   第C006版:行 情
   第C007版:信息披露
   第C008版:信息披露
   第D001版:D叠头版:信息披露
   第D002版:信息披露
   第D003版:信息披露
   第D004版:信息披露
   第D005版:信息披露
   第D006版:信息披露
   第D007版:信息披露
   第D008版:信息披露
   第D009版:信息披露
   第D010版:信息披露
   第D011版:信息披露
   第D012版:信息披露
   第D013版:信息披露
   第D014版:信息披露
   第D015版:信息披露
   第D016版:信息披露
   第D017版:信息披露
   第D018版:信息披露
   第D019版:信息披露
   第D020版:信息披露
   第D021版:信息披露
   第D022版:信息披露
   第D023版:信息披露
   第D024版:信息披露
   第D025版:信息披露
   第D026版:信息披露
   第D027版:信息披露
   第D028版:信息披露
   第D029版:信息披露
   第D030版:信息披露
   第D031版:信息披露
   第D032版:信息披露
   第D033版:信息披露
   第D034版:信息披露
   第D035版:信息披露
   第D036版:信息披露
   第D037版:信息披露
   第D038版:信息披露
   第D039版:信息披露
   第D040版:信息披露
   第D041版:信息披露
   第D042版:信息披露
   第D043版:信息披露
   第D044版:信息披露
   第D045版:信息披露
   第D046版:信息披露
   第D047版:信息披露
   第D048版:信息披露
   第D049版:信息披露
   第D050版:信息披露
   第D051版:信息披露
   第D052版:信息披露
   第D053版:信息披露
   第D054版:信息披露
   第D055版:信息披露
   第D056版:信息披露
   第D057版:信息披露
   第D058版:信息披露
   第D059版:信息披露
   第D060版:信息披露
   第D061版:信息披露
   第D062版:信息披露
   第D063版:信息披露
   第D064版:信息披露
   第D065版:信息披露
   第D066版:信息披露
   第D067版:信息披露
   第D068版:信息披露
   第D069版:信息披露
   第D070版:信息披露
   第D071版:信息披露
   第D072版:信息披露
   第D073版:信息披露
   第D074版:信息披露
   第D075版:信息披露
   第D076版:信息披露
   第D077版:信息披露
   第D078版:信息披露
   第D079版:信息披露
   第D080版:信息披露
   第D081版:信息披露
   第D082版:信息披露
   第D083版:信息披露
   第D084版:信息披露
   第D085版:信息披露
   第D086版:信息披露
   第D087版:信息披露
   第D088版:信息披露
   第D089版:信息披露
   第D090版:信息披露
   第D091版:信息披露
   第D092版:信息披露
   第D093版:信息披露
   第D094版:信息披露
   第D095版:信息披露
   第D096版:信息披露
   第D097版:信息披露
   第D098版:信息披露
   第D099版:信息披露
   第D100版:信息披露
   第D101版:信息披露
   第D102版:信息披露
   第D103版:信息披露
   第D104版:信息披露
   第D105版:信息披露
   第D106版:信息披露
   第D107版:信息披露
   第D108版:信息披露
   第D109版:信息披露
   第D110版:信息披露
   第D111版:信息披露
   第D112版:信息披露
   第D113版:信息披露
   第D114版:信息披露
   第D115版:信息披露
   第D116版:信息披露
   第D117版:信息披露
   第D118版:信息披露
   第D119版:信息披露
   第D120版:信息披露
   第D121版:信息披露
   第D122版:信息披露
   第D123版:信息披露
   第D124版:信息披露
福建省永安林业(集团)股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的提示性公告
华天酒店集团股份有限公司公告(系列)
江苏舜天船舶股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议公告
深圳世纪星源股份有限公司关于长沙项目合作公司实质控制人变更为Champ Mark的公告
宁夏英力特化工股份有限公司关于选举职工监事公告
杭州老板电器股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告
宝鸡钛业股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告(系列)