证券时报多媒体数字报

证券代码：６００２９３ 股票简称：三峡新材 编号：临２０１２－０１７号

湖北三峡新型建材股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

湖北三峡新型建材股份有限公司第七届董事会第七次会议于２０１２年８月１４日上午在湖北省当阳市国中安大厦举行。会议应到董事为９人，实到董事８人，公司独立董事徐长生先生因工作原因未能亲自出席本次会议，书面委托公司独立董事梅顺健先生代为出席并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长徐麟先生主持。与会董事经充分讨论，审议并一致通过了以下决议：

１、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了公司２０１２年半年度报告及２０１２年半年度报告摘要；

详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司公告《２０１２年半年度报告》及《２０１２年半年度报告摘要》。

２、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了关于修订《公司章程》部分条款的议案；

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，为进一步明确利润分配政策，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体如下：

本议案需提交股东大会审议。

３、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了关于公司利润分配管理制度的议案；

详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司公告《湖北三峡新型建材股份有限公司利润分配管理制度》。

本议案需提交股东大会审议。

４、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了关于公司《未来三年（２０１２—２０１４年）分红回报规划》的议案；

详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司公告《湖北三峡新型建材股份有限公司未来三年（２０１２—２０１４年）分红回报规划》。

本议案需提交股东大会审议。

５、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了关于聘任证券事务代表的议案；

经公司董事长徐麟提名，聘任傅斯龙为公司证券事务代表。任职期限自公司第七届董事会第七次会议审议通过之日起至本届董事会届满止。

６、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司

２０１２年８月１５日

证券代码：６００２９３ 股票简称：三峡新材 编号：临２０１２－０１８号

湖北三峡新型建材股份有限公司

关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据《公司章程》的有关规定，公司定于２０１２年９月６日上午９时３０分在当阳市国中安大厦三楼会议室召开２０１２年第一次临时股东大会。本次股东大会的股权登记日为２０１２年８月３１日。

现将召开公司２０１２年第一次临时股东大会的通知公告如下：

１、会议时间：２０１２年９月６日上午９：３０。

２、会议地点：湖北省当阳市国中安大厦三楼会议室。

３、会议召集人：公司董事会

４、会议召开方式：现场投票

５、会议内容：

（１）、关于修订《公司章程》部分条款的议案；

（２）、公司利润分配管理制度；

（３）、公司《未来三年（２０１２—２０１４年）分红回报规划》

６、出席会议人员：

（１）公司董事、监事和高级管理人员；

（２）截止２０１２年８月３１日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权委托人均可出席；

（３）公司聘请的律师。

７、会议登记办法

（１）个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记；代理人须持有授权委托书、委托人身份证、本人身份证及委托人股东帐户卡办理登记（授权委托书格式见附件）；

（２）法人股东由法定代表人持营业执照、法定代表人身份证明、本人身份证及股东帐户卡办理登记；代理人需持法定代表人授权委托书、营业执照、法定代表人身份证、本人身份证及委托人股东帐户卡办理登记； ＠  （３）登记时间和地点：２０１２年９月３日（上午９：００－１１：３０，下午１４：３０－１７：００）到本公司董事会办公室办理登记手续，异地股东可用信函、传真方式登记。未登记的股东也有权参加本次股东大会。

８、其他事项

（１）本次会议会期半天，与会股东食宿、交通自理；

（２）公司地址：湖北省当阳市经济技术开发区 邮编：４４４１０５

联系电话：０７１７—３２８０１０８ 联系人：张光春

传 真：０７１７—３２８５２５８ 傅斯龙

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司

２０１２年８月１５日

附件：

湖北三峡新型建材股份有限公司

２０１２年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生／女士代表本单位／本人出席湖北三峡新型建材股份有限公司 ２０１２年度第一次临时股东大会，并代为全权行使表决权。

委托人（签名）： 委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数量：

代理人（签名）： 代理人身份证号码：

委托日期：