证券时报多媒体数字报

  证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2012-039

  好想你枣业股份有限公司

  第二届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议通知于2012年8月11日通过电子邮件向各位董事发出，会议于2012年8月14日下午在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开。本次会议由全体董事共同推举的董事石聚彬先生召集和主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事和全体高级管理人员候选人列席了本次会议。本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

  1.会议审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》。

  石聚彬先生以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果当选为公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

  李守宇先生以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果当选为公司第二届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。

  2.会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案》。

  会议结合公司董事会换届的实际情况，并根据董事会各专门委员会人员组成的相关规定，选举出第二届董事会各专门委员会成员，具体情况如下：

  （1）战略委员会

  委员：石聚彬、刘孟军、石聚领

  主任：石聚彬

  （2）审计委员会

  委员：谷秀娟、朱舫、李守宇

  主任：谷秀娟

  （3）提名委员会

  委员：刘孟军、朱舫、石聚彬

  主任：刘孟军

  （4）薪酬与考核委员会

  委员：朱舫、谷秀娟、石聚领

  主任：朱舫

  各专门委员会任期与本届董事会任期一致。

  3.会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

  同意聘任石聚彬先生为公司总经理，任期三年，从董事会通过之日（即2012年8月14日）起计算。石聚彬先生简历见附件。

  公司独立董事发表了独立意见，相关内容登载于2012年8月16日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  4.会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》。

  同意聘任常国杰先生、石聚领先生、张艳菊女士、张虽线先生为公司副总经理，任期三年，自董事会通过之日（即2012年8月14日）起计算。前述人员简历见附件。

  同意聘任刘汉超先生为公司副总经理、总经理助理，任期三年，自董事会通过之日（即2012年8月14日）起计算。刘汉超先生简历见附件。

  同意聘任张宗成先生为公司财务负责人，任期三年，自董事会通过之日（即2012年8月14日）起计算。张宗成先生简历见附件。

  公司独立董事发表了独立意见，相关内容登载于2012年8月16日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  5.会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于指定董事、副总经理石聚领先生代行董事会秘书的议案》。

  同意董事、副总经理石聚领先生代行董事会秘书一职，代行期限最长不超过三个月，三个月内董事会将尽快聘任董事会秘书。石聚领先生简历见附件。

  石聚领先生联系方式如下：

  联系地址：郑州新郑国际机场工业区好想你枣业股份有限公司董事会办公室

  联系电话：0371-62589968

  传真号码：0371-62589968

  电子邮箱：haoxiangni@haoxiangni.cn

  6.会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

  同意聘任豆妍妍女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。豆妍妍女士简历见附件。

  豆妍妍女士联系方式如下：

  联系地址：郑州新郑国际机场工业区好想你枣业股份有限公司董事会办公室

  联系电话：0371-62589968

  传真号码：0371-62589968

  电子邮箱：haoxiangni@haoxiangni.cn

  公司独立董事发表了独立意见，相关内容登载于2012年8月16日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  7.会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

  同意聘任张五须先生为公司内部审计部门负责人，任期三年，从董事会通过之日（2012年8月14日）起计算。张五须先生简历见附件。

  公司独立董事发表了独立意见，相关内容登载于2012年8月16日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  8.会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于审议公司<2012年半年度报告及摘要>的议案》。

  《好想你枣业股份有限公司2012年半年度报告》登载于2012年8月16日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《好想你枣业股份有限公司2012年半年度报告摘要》登载于2012年8月16日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  监事会发表了书面审核意见，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2012年半年度报告》及摘要程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  9.会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订<好想你枣业股份有限公司机构投资者接待管理办法>的议案》。

  《好想你枣业股份有限公司机构投资者接待管理办法》全文于2012年8月16日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告。

  好想你枣业股份有限公司董事会

  二〇一二年八月十六日

  附件：简历

  石聚彬先生，出生于1961年，中国国籍，无境外居留权。工商管理硕士(MBA)，高级经济师。现任新郑市人大常委，郑州市政协常委，河南省人大代表，中共河南省党代表，中国经济林协会副会长，先后荣获“全国劳动模范”、“全国五一劳动奖章”、“第九届中国十大杰出青年农民”、“河南省优秀民营企业家”、“2007CCTV三农人物创新奖”等荣誉称号，并被誉为“红枣大王”和“民间红枣专家”。1992年郑州市新郑县奥星食品厂成立，任厂长。1997年，新郑县奥星食品厂改制为河南省新郑奥星实业有限公司，历任执行董事兼总经理、董事长兼总经理。2009年，河南省新郑奥星实业有限公司改制为好想你枣业股份有限公司，任董事长兼总经理。

  石聚彬先生为本公司现任董事兼副总经理、代行董事会秘书石聚领先生之兄、现任副总经理常国杰先生配偶之弟，除与本公司现任董事兼副总经理、代行董事会秘书石聚领先生、现任副总经理常国杰先生为一致行动人外，石聚彬先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。石聚彬先生持有本公司股份数量为60,009,356股，持股比例为40.66%，为公司控股股东、实际控制人。石聚彬先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  石聚领先生，出生于1968年，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，高级咨询师。1990年-1996年在河南省计划经济委员会社协，任办公室主任；1996 年-2003年在河南省妇幼保健院爱婴中心工作，任主任；2003年至今在好想你枣业股份有限公司及其前身河南省新郑奥星实业有限公司工作，先后担任品牌部主任、办公室主任、副总经理兼行政总监、董事兼副总经理，期间参与开发了红枣粉、枣开心、花粉饮料等高新技术产品。工作期间，曾获“郑州市劳动模范”、“郑州市拔尖人才”等荣誉称号，先后当选为新郑市政协委员、郑州市人大代表，河南省政协特邀委员，目前还担任新郑市青联副主席，新郑市工商联副主席，郑州市总商会副会长，河南省青年企业家协会副会长，河南省民族文化促进会副主席，中国优质农产品服务协会副会长等社会职务。

  石聚领先生为本公司现任董事长兼总经理石聚彬先生之弟、现任副总经理常国杰先生配偶之弟，除与本公司现任董事长兼总经理石聚彬先生、现任副总经理常国杰先生为一致行动人外，石聚领先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。石聚领先生持有本公司股份数量为4,091,600股，持股比例为2.77%。石聚领先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  张艳菊女士，出生于1963年，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1983年-1999年，在郑州新郑国际机场先后从事财务、销售、地面服务等工作；1999年-2002年，在郑州新郑国际机场工作，任商贸部经理；2002年-2012年，在河南民航食品有限公司工作，任总经理；2012年5月至今，在好想你枣业股份有限公司任生产总监。工作期间，曾获“郑州市五一劳动奖章” 、“优秀女工” 、“优秀党务工作者”等荣誉称号。

  张艳菊女士不持有本公司股份，与本公司、本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张艳菊女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  刘汉超先生，出生于1975年，中国国籍，无境外居留权，本科学历，会计师职称，具有注册会计师、注册资产评估师、注册内部审计师、法律职业资格。1998年-2006年在亚太（集团）会计师事务所工作，历任项目经理、经理、高级经理，从事审计、资产评估工作；2006年-2007年在鑫苑（中国）置业有限公司工作，任审计师职务，从事企业内部审计工作；2008年7月至今在好想你枣业股份有限公司及其前身河南省新郑奥星实业有限公司工作，历任监事兼审计部经理、监事会主席兼审计部经理、副总经理兼董事会秘书。现任公司董事、副总经理、总经理助理。

  刘汉超先生持有本公司股份数量为264,000股，持股比例为0.18%。与本公司、本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘汉超先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  常国杰先生，出生于1955年，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士（MBA），高级注册采购师。1983年-1992年任新郑县孟庄干鲜果食品加工厂技术员；1993年-1997年8月任郑州市新郑县奥星食品厂生产厂长；1997年至今在好想你枣业股份有限公司及其前身河南省新郑奥星实业有限公司工作，先后担任副总经理兼生产厂长、副总经理兼经营厂长、董事兼副总经理，期间领衔开发出新郑枣片、红枣粉、红枣干等省级高新技术产品。

  常国杰先生为本公司现任董事长兼总经理石聚彬先生、现任董事兼副总经理、代行董事会秘书石聚领先生之姐夫，除与本公司现任董事长兼总经理石聚彬先生、现任董事兼副总经理、代行董事会秘书石聚领先生为一致行动人外，常国杰先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。常国杰先生持有本公司股份数量为4,728,024股，持股比例为3.20%。常国杰先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  张虽线先生，出生于1975年，中国国籍，无境外居留权，中专学历。2002年-2005年，任山西广大化工有限公司区域经理；2005年-2009年，任福建浩伦集团有限公司云贵川分公司总经理；2009年-2010年8月，任海南力智生物工程有限公司分公司事业部总经理；2010年9月至今，在好想你枣业股份有限公司工作，历任总经办经理、流通部经理、销售中心市场一部销售总监等职务，现任销售中心总监。

  张虽线先生不持有本公司股份，与本公司、本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张虽线先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  张宗成先生，出生于1974年，中国国籍，无境外居留权，本科学历，持有国际注册会计师、财务管理师等证书。1995年6月-1996年6月在河南香江装饰工程公司工作，历任项目部财务主管；1996年7月-1999年3月在武汉红桃K集团河南办事处工作，历任财务主管、审计主管，从事财务工作；1999年4月-2003年3月在山西傅山药业有限公司工作，历任华东区域财务管理部长，从事财务管理工作；2003年4月-2010年4月在郑州三全食品股份有限公司工作，历任华南大区财务经理、集团财务经理、集团审计经理，从事财务管理、内部审计工作；2010年5月至今在好想你枣业股份有限公司历任财务经理、财务负责人。

  张宗成先生不持有本公司股份，与本公司、本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张宗成先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  豆妍妍女士，出生于1985年，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，会计学专业，注册纳税筹划师。2008年12月-2009年8月就职于河南省新郑奥星实业有限公司（本公司前身）财务部，任财务副总助理兼融资部会计；2009年8月-2010年5月任好想你枣业股份有限公司财务副总助理兼融资部会计；2010年5月至今就职于好想你枣业股份有限公司董事会办公室，任董事会办公室经理、证券事务代表。于2010年6月参加由深圳证券交易所组织的董事会秘书资格培训，并取得上市公司董事会秘书资格证书。

  豆妍妍女士未持有公司股份，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

  张五须先生，出生于1957年，中国国籍，无境外居留权，大专学历，会计师。1978年-1979年在新郑市城后马村任教；1980年-1993年在新郑县孟庄干鲜果食品加工厂担任会计；1993年-1997年在河南省新郑市奥星食品厂担任财务主管；1997年至今在好想你枣业股份有限公司及其前身河南省新郑奥星实业有限公司工作，历任财务主管、办公室主任、财务室主任、财务负责人、副总经理兼内部审计部门负责人等职务，现任公司监事、内部审计部门负责人。

  张五须先生持有本公司股份4,091,600股，占公司总股本的2.77％，与公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张五须先生不存在《公司法》规定的不得担任公司内部审计部门负责人的情形，其任职资格符合担任公司内部审计部门负责人的条件。

  证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2012-040

  好想你枣业股份有限公司

  第二届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议通知于2012年8月11日通过电子邮件向各位监事发出，会议于2012年8月14日下午在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开。本次会议由全体监事共同推举出的监事张五须先生召集和主持，本次会议应出席监事5人，实出席监事5人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式表决了本次会议所涉议案，形成并通过了如下决议：

  （一）会议审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，张五须先生以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果当选为公司第二届监事会主席。

  （二）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于审议公司<2012年半年度报告及摘要>的议案》。

  监事会认为：董事会编制和审核的公司《2012年半年度报告》及摘要程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《好想你枣业股份有限公司2012年半年度报告》登载于2012年8月16日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《好想你枣业股份有限公司2012年半年度报告摘要》登载于2012年8月16日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  1、好想你枣业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。

  特此公告。

  好想你枣业股份有限公司监事会

  二〇一二年八月十六日