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四川泸天化股份有限公司公告(系列) 2012-08-16 来源:证券时报网 作者:
证券简称:泸天化 证券代码:000912 公告编号: 2012-035 四川泸天化股份有限公司 董事会五届三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川泸天化股份有限公司董事会五届三次会议于2012年8月4日以书面送达和传真的方式通知全体董事,会议2012年8月14日在泸天化大厦五楼会议室以现场表决的方式召开。出席会议应到董事5人,实到董事4人,董事彭传勇先生因出差委托董事宁忠培先生行使表决权。会议由董事长邹仲平先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。 各位董事在认真审阅会议提交的书面议案后,以现场投票表决方式进行了审议表决,会议通过了以下议案: 一、审议《2012年半年度报告及摘要》 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。 二、审议《内部控制工作实施的方案》 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。 三、审议《内部控制自我评价手册》 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。 四、审议《内部控制手册》 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。 特此公告 四川泸天化股份有限公司董事会 2012年8月16日 证券简称:泸天化 证券代码:000912 公告编号:2012-036 四川泸天化股份有限公司 监事会五届三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川泸天化股份有限公司监事会五届三次会议于2012年8月4日以书面送达和传真的方式通知全体监事,会议2012年8月14日在泸天化大厦五楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人,由监事会主席李中阳先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。 各位监事在认真审阅会议提交的书面议案后,以现场投票表决方式进行了审议表决,会议通过了以下议案: 一、审议《2012年半年度报告及摘要》 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。 二、审议《内部控制工作实施的方案》 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。 三、审议《内部控制自我评价手册》 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。 四、审议《内部控制手册》 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。 特此公告 四川泸天化股份有限公司监事会 2012年8月16日 本版导读:
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