证券时报多媒体数字报

股票代码：００２２４７ 股票简称： 帝龙新材 公告编号：２０１２－０３８

浙江帝龙新材料股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江帝龙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知于２０１２年８月４日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于２０１２年８月１４日以通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事六人，实际出席董事六人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长姜飞雄先生主持，经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式通过了以下决议：

一、会议以６票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《公司２０１２年半年度报告及其摘要》。

公司２０１２年半年度报告全文及摘要内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。摘要同时刊登在《证券时报》上，披露时间：２０１２年８月１６日。

二、会议以６票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

公司监事会、独立董事、保荐机构分别对将节余募集资金永久补充流动资金发表了意见，《关于将节余募集资金补充流动资金的公告》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和公司指定信息披露媒体《证券时报》。披露时间：２０１２年８月１６日。

特此公告。

浙江帝龙新材料股份有限公司董事会

２０１２年８月１６日

股票代码：００２２４７ 股票简称：帝龙新材 公告编号：２０１２—０４０

浙江帝龙新材料股份有限公司

关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江帝龙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将节余募集资金及利息收入总额人民币１，１６２．７０万元永久补充流动资金。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理制度》等有关规定，节余募集资金（包括利息收入）的金额低于募集资金净额的１０％，无需提交股东大会审议。现就公司将节余募集资金永久补充流动资金的相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２００８］６７０号《关于核准浙江帝龙新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司委托主承销商申银万国证券股份有限公司（以下简称“申银万国”）首次公开发行人民币普通股（Ａ股）１，６８０万股（每股面值１元），发行价格为每股１６．０５元。公司募集资金总额为人民币２６，９６４．００万元，扣除发行费用１，８６９．２６万元，实际募集资金净额为人民币２５，０９４．７４万元，上述募集资金到位情况经浙江天健会计师事务所有限公司验证，并出具浙天验〔２００８〕４８号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江帝龙新材料股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构申银万国、相关银行等签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

三、募集资金使用及节余情况

截至２０１２年８月１０日，本公司已累计使用募集资金合计２５，０７２．５２万元，其中：项目投入２２，３５５．６２万元，超募资金补充流动资金２，５３４．７４万元，募集资金项目节余资金永久补充流动资金１８２．１６万元。截至２０１２年８月１０日，公司募集资金余额合计为１，１６２．７０万元。

各募集资金项目的使用及节余情况具体如下表：

单位：人民币万元

注１：２０１１年４月２９日，经公司２０１０年度股东大会审议批准，公司将“新增年产５０万平方米高性能金属饰面板生产线技改项目”节余募集资金１８２．１６万元永久补充流动资金。

注２：该项目募集资金投入进度为８１．５３％，实际该项目已于年初建成投产。

注３：上述项目实际投入金额大于调整后承诺投资总额系为该项目利息投入。

截至２０１２年８月１０日，公司累计收到的募集资金的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为１，１４０．４８万元；节余募集资金１，１６２．７０万元中，银行存款利息扣除银行手续费等的净额为５４２．０２万元。

四、募集资金节余原因

１、节余金额中，募集资金存放期间产生利息收入扣除银行手续费等的净额为５４２．０２万元，占节余资金的４６．６２％，其中“新增年产１２，５００ 吨高档装饰纸生产线技改项目”的节余资金全部为利息收入。

２、在实施“新增年产５，０００ 吨铝卷板阳极氧化连续生产线技改项目”时，该项目的氧化自动生产线及配套设施由公司自主设计、研发，设备供应商提供安装与加工服务，因此较预算节约了投资，加上对项目其他费用的严格控制，合理降低了项目成本。

五、节余募集资金永久补充流动资金的计划

鉴于募集资金投资项目已全部实施完毕，为降低公司财务费用，充分发挥募集资金的使用效率、为公司和全体股东创造更大的效益，公司将节余募集资金１，１６２．７０万元永久补充流动资金，有利于满足生产经营活动对流动资金的需要。

六、独立董事独立意见

公司独立董事认为：公司在募集资金投资项目已经全部完成的情况下，将节余的募集资金用于补充生产经营发展所需的流动资金，能够节约公司财务费用，提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。同意公司将节余募集资金１１６２．７０万元永久补充流动资金。

七、监事会意见

公司监事会认为：公司在募集资金投资项目已经全部完成的情况下，将节余募集资金永久补充流动资金，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《募集资金使用管理制度》的相关规定，可节约公司财务费用，提高资金使用效率。同意公司将节余募集资金１１６２．７０万元永久补充流动资金。

八、保荐机构意见

公司保荐机构认为：

１、帝龙新材关于将节余募集资金永久补充流动资金事项已经第二届董事会第二十一次会议审议通过，帝龙新材董事会本次关于将节余募集资金永久补充流动资金的决策合法、合规、符合程序。

２、帝龙新材将节余募集资金补充流动资金有利于公司降低财务成本、符合公司发展需要。

３、本保荐机构及保荐代表人对帝龙新材将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

八、备查文件

１、第二届董事会第二十一次会议决议

２、保荐机构、独立董事意见

３、第二届监事会第十三次会议决议

特此公告。

浙江帝龙新材料股份有限公司董事会

２０１２年８月１６日

证券代码：００２２４７ 股票简称：帝龙新材 公告编号：２０１２—０４１

浙江帝龙新材料股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事保证监事会决议内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江帝龙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知于２０１２年８月４日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于２０１２年８月１４日以通讯表决方式召开。

公司监事（含职工代表监事）应出席３人，实际出席３人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席徐民先生主持，经与会监事认真审议，会议以投票表决的方式通过了以下决议：

一、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《公司２０１２年半年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的浙江帝龙新材料股份有限公司２０１２年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

公司监事会认为：公司在募集资金投资项目已经全部完成的情况下，将节余募集资金永久补充流动资金，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《募集资金使用管理制度》的相关规定，可节约公司财务费用，提高资金使用效率。同意公司将节余募集资金１１６２．７０万元永久补充流动资金。

特此公告。

浙江帝龙新材料股份有限公司监事会

２０１２年８月１６日