证券时报多媒体数字报

  证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2012-033

  福建新大陆电脑股份有限公司

  关于变更公司2012年度审计机构的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据本公司2011年度股东大会决定，本公司聘请天健正信会计师事务所有限公司为本公司2012年财务会计审计及内控审计机构。现因天健正信会计师事务所有限公司已于2012年6月18日与京都天华会计师事务所（特殊普通合伙）合并，并更名为“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”。有鉴于此，经本公司第五届董事会第三次会议决议，本公司2012年度财务会计及内控审计机构亦相应地变更为“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”。该事项尚须提交本公司股东大会审议通过。

  公司独立董事刘兆才、卢杨、程代强发表独立意见认为：

  鉴于本公司2011年度股东大会确定聘请的2012年度审计机构天健正信会计师事务所有限公司已与京都天华会计师事务所(特殊普通合伙)正式合并，合并后的存续主体为京都天华会计师事务所(特殊普通合伙)，合并后事务所更名为致同会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“致同会计师事务所”）。由于公司原审计业务由天健正信的会计师执行，为保持公司审计业务的一致性，董事会拟定将公司2012年度审计机构相应变更为致同会计师事务所。

  经核查，致同会计师事务所具备证券业从业资格，能够满足公司2012年度审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。鉴于原在天健正信会计师事务所有限公司工作并负责公司审计的相关人士加入致同会计师事务所，公司改聘致同会计师事务所为公司2012年度审计机构系为了保持审计工作的连续性，不会损害公司及公司股东的利益。因此，我们同意公司改聘致同会计师事务所为公司2012年度审计机构。该事项尚须提交本公司股东大会审议通过。

  特此公告。

  福建新大陆电脑股份有限公司

  董 事 会

  2012年8月16日

  证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2012-034

  福建新大陆电脑股份有限公司

  第五届董事会第三次会议决议公告

  2012年8月3日，福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第五届董事会第三次会议的通知，并于2012年8月14日在公司会议室召开了此次会议。会议应到董事7人(其中独立董事3名)，实到7人，会议由董事长胡钢先生主持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议经过认真审议，与会董事以举手表决方式通过以下事项：

  一、审议通过《公司2012年半年度报告》及摘要，表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

  相关内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《公司2012年半年度报告》和《公司2012年半年度报告摘要》。

  二、审议通过《关于变更公司2012年度审计机构的议案》，表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

  相关内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于变更公司2012年度审计机构的公告》。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告

  福建新大陆电脑股份有限公司

  董 事 会

  2012年8月16日