证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  二〇一二年八月十五日，成都华神集团股份有限公司第九届董事会第十八次会议以现场会议的方式在公司六楼会议室召开。本次会议通知于二〇一二年八月三日发出，应到董事9人，实到董事9人，其中董事左晓军先生委托董事周蕴瑾女士代为出席会议并行使表决权，独立董事陈岱松先生委托独立董事杨向荣先生代为出席会议并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的规定和要求。

  会议由公司董事长、总裁周蕴瑾女士主持。

  一、会议审议了公司董事长、总裁周蕴瑾女士所作的《成都华神集团股份有限公司2012年半年度报告及其摘要》。

  经投票表决：赞同9人，反对0人，弃权0人。通过此报告及其摘要。

  二、会议审议了公司董事长、总裁周蕴瑾女士所作的《关于修订＜独立董事制度＞等公司制度的议案》。

  为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，提高公司决策的科学性，根据2008年5月22日发布的《企业内部控制基本规范》、2010年发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、2011年修订的《深圳证券交易所独立董事备案办法》、2012年修订的《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，现对《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理办法》、《投资者关系管理制度》、《董事、监事和高级管理人员买卖公司股份的管理制度》、《财务管理制度》和《全面预算管理制度》进行修订。

  经投票表决：赞同9人，反对0人，弃权0人。通过此议案。

  三、会议审议了公司董事长、总裁周蕴瑾女士所作的《关于制定＜担保管理制度＞的议案》。

  为规范公司的担保行为，系统强化内部控制关键环节，有效控制和防范担保风险，维护资产安全，确保投资者的合法权益，根据《公司法》、《担保法》、《企业内部控制应用指引第12号--担保业务》等法律法规和《公司章程》的有关规定并结合公司实际，特制定《担保管理制度》。

  经投票表决：赞同9人，反对0人，弃权0人。通过此议案。

  四、会议审议了公司董事长、总裁周蕴瑾女士所作的《关于制定＜反舞弊制度＞的议案》。

  为加强公司治理和内部控制，防范舞弊，降低公司经营风险，规范经营行为，维护公司和股东合法权益，根据《企业内部控制基本规范》，结合公司实际情况，特制定《反舞弊制度》。

  经投票表决：赞同9人，反对0人，弃权0人。通过此议案。

  五、会议审议了公司董事长、总裁周蕴瑾女士所作的《关于制定<成都华神集团股份有限公司2012-2016年发展战略规划>的议案》。

  为明确公司近期战略发展目标和方向，促进公司增强核心竞争力和可持续发展能力，巩固和提高公司可持续发展的竞争优势，保障公司持续、健康、快速发展，根据公司《发展战略管理制度》并对现实状况和未来趋势进行综合分析与评判的基础上，特制定公司《2012-2016年发展战略规划》，该规划明确了公司愿景和使命、战略指导思想、战略定位以及保证公司战略目标实现的战略措施，为公司经营管理提供了行动指南。

  经投票表决：赞同9人，反对0人，弃权0人。通过此议案。

  特此公告

  成都华神集团股份有限公司董事会

  二〇一二年八月十五日