证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２４９２ 证券简称：恒基达鑫 公告编号：２０１２－０４２

  珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

  第二届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于２０１２年８月４日以书面、电子邮件、传真方式发出，２０１２年８月１４日上午９：３０在珠海市南油大酒店玻璃楼三楼会议室以现场表决方式召开，会议由公司董事长王青运主持，会议应出席董事７人，实际出席董事７人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：

  一、会议以 ７ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权的表决结果，通过了公司《２０１２年半年度报告及摘要》。

  公司《２０１２年半年度报告摘要》详细内容见２０１２年８月１６日刊登在《证券时报》、《中国证券报》上的公告；《２０１２年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供全体股东和投资者查询、阅读。

  二、会议以 ７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果，通过了《关于申请不超过１．２５亿元项目贷款授信额度的议案》。

  详细内容见２０１２年８月１６日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于申请不超过１．２５亿元项目贷款授信额度的公告》。

  三、会议以 ７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果，通过了《关于＜广东证监局现场检查问题的整改报告＞的议案》。

  公司对本次现场检查中发现的问题高度重视，本着严肃认真、规范高效、及时整改的态度，结合公司实际情况，针对《告知书》提出的问题和整改要求逐项分析，制定了相应的整改措施和整改计划，明确了整改措施的责任人及完成时间。通过进一步加强对相关法律、法规和制度的学习，认真落实各项整改措施，不断完善公司治理，提高规范运作水平，实现公司的规范、持续、稳定发展。

  备查文件：

  珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。

  特此公告。

  珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

  董事会

  二○一二年八月十六日

  证券代码：００２４９２ 证券简称：恒基达鑫 公告编号：２０１２－０４５

  珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

  第二届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于２０１２年８月１４日以现场表决方式召开。召开本次会议的通知已于２０１２年８月４日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事。会议应参加表决监事３名，实际参加表决监事３名，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，会议作出如下决议：

  一、会议以 ３ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权的表决结果，审议通过了公司《２０１２年半年度报告及摘要》；

  监事会认为：公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；半年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  全体监事保证公司２０１２年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  二、会议以３ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权的表决结果，审议通过了《关于申请不超过１．２５亿元项目贷款授信额度的议案》。

  详细内容见２０１２年８月１６日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于申请不超过１．２５亿元项目贷款授信额度的公告》。

  三、会议以３ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权的表决结果，审议通过了《关于＜广东证监局现场检查问题的整改报告＞的议案》。

  公司对本次现场检查中发现的问题高度重视，本着严肃认真、规范高效、及时整改的态度，结合公司实际情况，针对《告知书》提出的问题和整改要求逐项分析，制定了相应的整改措施和整改计划，明确了整改措施的责任人及完成时间。通过进一步加强对相关法律、法规和制度的学习，认真落实各项整改措施，不断完善公司治理，提高规范运作水平，实现公司的规范、持续、稳定发展。

  备查文件

  《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

  特此公告。

  珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

  监 事 会

  二○一二年八月十六日

  证券代码：００２４９２ 证券简称：恒基达鑫 公告编号：２０１２－０４６

  珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

  关于设立全资子公司的公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外投资概述

  １、对外投资的基本情况

  珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以自有资金人民币１０００万元出资，在广东省珠海市设立珠海横琴新区恒投控股有限公司（以下简称“恒投控股”）。近日，恒投控股已取得珠海市横琴新区工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。

  ２、投资行为所必需的审批程序

  根据《公司对外投资管理制度》第六条规定，投资金额占公司最近一期经审计净资产５％以下的投资，董事会授权董事长审核批准。本次对外投资事项的批准权限在公司董事长对外投资权限内并已经过董事长的批准。

  ３、本次对外投资不构成关联交易。

  二、投资主体介绍

  投资主体为本公司，无其他投资主体。

  １、名称：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

  ２、住所：珠海市高栏港经济区南迳湾

  ３、法定代表人姓名：王青运

  ４、注册资本：壹亿贰仟万元人民币

  ５、工商注册号：４４０４００４０００１１７２１

  ６、经营范围：液体化工产品的码头、仓储的建设与经营；汽油、煤油、柴油和植物油产品的仓储及公共保税仓库（以上属许可项目的按相关许可证及批准书许可的内容经营）。

  三、设立全资子公司的基本情况

  １、名称：珠海横琴新区恒投控股有限公司

  ２、住所：珠海市横琴镇上村１０６号楼２０２房

  ３、法定代表人姓名：王青运

  ４、注册资本：壹仟万元人民币，１００％由公司出资

  ５、工商注册号：４４０００３０００００１４７８

  ６、经营范围：一般经营项目可以自主经营；许可经营项目凭审批部门审批文件或者许可证件经营。

  四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  １、本次投资的主要目的

  设立全资子公司是本公司实施发展战略的一项重要举措，对本公司未来发展具有积极推动意义，有利于公司的多元化发展战略，增强公司的发展后劲和实力。

  ２、存在的风险及对策

  恒投控股为新成立公司，可能面临市场环境、经营能力、内部控制、公司治理等方面的风险。本公司将通过完善法人治理结构、聘请或指派专业管理团队等方式努力将风险降至最低。

  ３、对本公司的影响

  投资设立全资子公司将有利于公司业务范围拓展，提高市场开拓能力和服务水平，优化经营结构。

  五、备查文件

  珠海横琴新区恒投控股有限公司营业执照。

  特此公告。

  珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

  董事会

  二Ｏ一二年八月十六日

  证券代码：００２４９２ 证券简称：恒基达鑫 公告编号：２０１２－０４３

  珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

  关于申请不超过１．２５亿元项目

  贷款授信额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”） ２０１２年８月１４日以现场表决方式召开第二届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于申请不超过１．２５亿元项目贷款授信额度的公告》。

  为满足公司经营及发展的需要和配合整个珠海三期仓储项目工程的建设，公司向交通银行股份有限公司珠海分行（以下简称“交行珠海分行”）申请不超过１．２５亿元人民币的五年期项目贷款授信额度，以弥补未来资金缺口和保持持续稳定的发展。公司向交行珠海分行申请的项目贷款授信额度的相关事项如下：

  该授信额度的授予条件为珠海三期仓储项目的８４，１５３平方米土地的抵押。授信额度申请最终以交行珠海分行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

  公司董事会授权董事长王青运女士全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

  以上授信额度事项无需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

  董事会

  二Ｏ一二年八月十六日