证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５２３ 证券简称：天桥起重 公告编号：２０１２－０２５

株洲天桥起重机股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

株洲天桥起重机股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知以当面送达、传真、邮件的方式于２０１２年８月８日向各董事发出。会议于２０１２年８月１４日以现场与通讯表决相结合的方式在公司七楼会议室召开。会议应出席的董事为８人，实际出席会议的董事８人（其中独立董事徐善继先生、华民先生、刘昌桂先生和董事贺志辉先生、夏晓辉先生以通讯表决方式出席），公司监事、高级管理人员、保荐代表人列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。

会议由成固平董事长主持，审议并通过了如下议案：

一、《公司２０１２年上半年总经理工作报告》

以 ８ 票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权的表决结果，审议并通过了《公司２０１２年上半年总经理工作报告》。

二、《公司２０１２年半年度报告及其摘要》

以 ８ 票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权的表决结果，审议并通过了《公司２０１２年半年度报告及其摘要》。

《公司２０１２年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《公司２０１２年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

三、《公司关于增补董事的议案》

以 ８ 票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权的表决结果，审议并通过了《公司关于增补董事的议案》。

经公司控股股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司（以下简称“株洲国投”）推荐，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意选举杨尚荣先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。公司兼任高级管理人员职务的董事，未超过公司董事总数的１／２。杨尚荣先生简历如下：

杨尚荣，男，１９６５年６月出生，湖南株洲人，中共党员。本科文化，高级经济师、政工师。曾先后在中国人民银行株洲县支行工作；中国工商银行株洲县支行办公室副主任、主任；中国工商银行株洲市分行办公室综合员、办公室副主任、董家塅支行行长、党委办公室主任、行长助理、副行长、党委委员；株洲商业银行行长；株洲国投党委委员、副总经理、党委副书记、总经理。现任株洲国投党委副书记、董事长。

杨尚荣先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；除在株洲国投担任董事长外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

该议案尚需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

四、《公司关于聘请２０１２年度会计师事务所的议案》

以 ８ 票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权的表决结果，审议并通过了《公司关于聘请２０１２年度会计师事务所的议案》。

为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会建议，公司决定继续聘请京都天华会计师事务所有限公司（现更名为“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”）为公司２０１２年度财务报表审计机构，聘期为壹年。

京都天华会计师事务所有限公司已于２０１１年底吸收合并天健正信会计师事务所有限公司，并于２０１２年６月１８日更名为“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”。公司名称变更后仍继续沿用证券期货相关业务审计资格等全部资质。业务范围、办公地址、联系方式均不变。本次更名不涉及审计机构变更，不属于更换会计师事务所。

该议案尚需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

五、《公司关于修改〈公司章程〉的议案》

以 ８ 票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权的表决结果，审议并通过了《公司关于修改〈公司章程〉的议案》。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发［２０１２］３７号）和湖南证监局《关于转发中国证监会＜关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知＞的通知》（湘证监公司字［２０１２］３６号）文件的要求，同意公司对《公司章程》相关条款进行修订。

修订后的《公司章程》及《公司章程修正案》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

该议案尚需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

六、《公司未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划》

以 ８ 票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权的表决结果，审议并通过了《公司未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划》。

《公司未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

该议案尚需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

七、《公司向兴业银行股份有限公司株洲分行申请授信额度的议案》

以 ８ 票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权的表决结果，审议并通过了《公司向兴业银行股份有限公司株洲分行申请授信额度的议案》。

根据公司经营发展的需要，同意公司向兴业银行股份有限公司株洲分行申请综合授信最高本金余额不超过叁亿元的信用业务或授信，信用业务及授信项下业务品种包括本外币各项借款、贸易融资（打包）、申请承兑、信用证、保函、银行信贷证明、贷款承诺等。

公司授权成固平董事长代表公司与兴业银行株洲分行签署相关合同

八、《公司召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》

以 ８ 票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权的表决结果，审议并通过了《公司关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》。决定于２０１２年８月３１日上午９点，在公司办公楼十二楼会议室召开２０１２年第一次临时股东大会。

《关于召开公司２０１２年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

独立董事对上述三、四、五、六项议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《公司独立董事对第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

九、备查文件

１、《公司第二届董事会第十二次会议决议》

２、《公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》

特此公告！

株洲天桥起重机股份有限公司

董事会

２０１２年８月１６日

证券代码：００２５２３ 证券简称：天桥起重 公告编号：２０１２－０２６

株洲天桥起重机股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

株洲天桥起重机股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第十次会议于２０１２年８月８日以当面送达、传真、邮件的方式发出，并于２０１２年８月１４日在公司七楼会议室召开。本次会议应到监事３名，实到监事３名。会议由监事会主席谭竹青先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定，合法有效。

经与会监事认真审议，书面表决通过了如下决议：

一、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《公司２０１２年度半年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为：董事会在编制和审核公司２０１２年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《公司关于聘任２０１２年度会计师事务所的议案》。

监事会认为：京都天华会计师事务所有限公司（现更名为“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”），该所自公司ＩＰＯ期间至今，一直担任公司的审计机构，对公司业务较为熟悉，在以前的审计工作中，切实履行了审计机构应尽的职责与义务，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，续聘有利于保持审计工作的连续性。

该议案尚需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

三、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《公司未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划》。

监事会认为：公司制订的股东回报规划，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发［２０１２］３７号）的要求，充分考虑公司实际情况，建立了对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保证了利润分配政策的连续性和稳定性。

该议案尚需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

四、备查文件

《公司第二届监事会第十次会议决议》

特此公告！

株洲天桥起重机股份有限公司

监事会

２０１２年８月１６日

证券代码：００２５２３ 证券简称：天桥起重 公告编号：２０１２－０２７

株洲天桥起重机股份有限公司关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年８月１４日召开了第二届董事会第十二次会议，审议并表决通过了《公司关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：

一、会议基本情况

１、会议名称：２０１２年第一次临时股东大会

２、会议召集人：公司董事会

３、会议召开时间：２０１２年８月３１日上午９：００（星期五）

４、会议召开地点：湖南省株洲市石峰区田心北门株洲天桥起重机股份有限公司办公楼十二楼会议室

５、会议召开方式：现场投票表决

６、会议召开合法、合规性：

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和公司《章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。

７、会议出席对象：

（１）２０１２年８月２４日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东）；

（２）公司全体董事、监事和高级管理人员；

（３）公司聘请的法律顾问及董事会邀请的其他嘉宾；

二、会议审议事项

１、审议《公司关于增补董事的议案》；

２、审议《公司关于聘任２０１２年度会计师事务所的议案》；

３、审议《公司关于修改＜公司章程＞的议案》；

４、审议《公司未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划》。

三、会议登记方法

１、登记方式：

凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券帐户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券帐户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。

２、登记时间、地点：

２０１２年８月２８日、２９日上午８：３０－１１：３０、下午１３：３０－１７：００，拟参加会议的股东或股东代理人请到公司证券事务部办理登记手续；采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。

３、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

四、其他事项

１、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

２、联系方式：

地址：湖南省株洲市石峰区田心北门株洲天桥起重机股份有限公司证券事务部

邮编：４１２００１

电话：０７３１－２２３３７０００－８０２２工 传真：０７３１－ ２２３３７７９８

联系人：奉玮

特此公告！

附件：授权委托书

株洲天桥起重机股份有限公司

董事会

二○一二年八月十四日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表本人（单位）出席株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年８月３１日召开的２０１２年第一次临时股东大会，并按如下权限行使代理权：

委托人股东帐户： 委托人持股数： 股

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

代理人姓名： 代理人身份证号码：

注：请在选项中打“√”，每项均为单选，多选或未作无效。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日