证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２４８２ 证券简称：广田股份 公告编号：２０１２－０３５

  深圳广田装饰集团股份有限公司

  第二届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于２０１２年８月１４日上午１０：３０分在深圳市罗湖区沿河北路１００３号东方都会大厦公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

  召开本次会议的通知已于２０１２年８月１１日以书面方式通知各位董事。本次会议由董事长叶远西先生主持，全体监事、董事会秘书、财务总监等列席了会议。会议应参加的董事９名，实际参加的董事８名（独立董事马挺贵因在外出差，委托独立董事王红兵行使表决权），此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

  一、会议以９票通过、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议＜深圳广田装饰集团股份有限公司２０１２年半年度报告＞及摘要的议案》。

  《深圳广田装饰集团股份有限公司２０１２年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮咨询网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  《深圳广田装饰集团股份有限公司２０１２年半年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  二、会议以９票通过、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过《关于选举深圳广田装饰集团股份有限公司第二届董事会副董事长的议案》。

  决议选举赵兵韬先生为公司第二届董事会副董事长，任期至本届董事会届满（２０１４年８月１５日）。赵兵韬先生简历附后。

  三、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司变更总经理的议案》。

  经审议，同意公司总经理由赵兵韬先生变更为范志全先生，范志全先生任期至本届董事会届满（２０１４年８月１５日）。

  《深圳广田装饰集团股份有限公司关于变更公司总经理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮咨询网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  四、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过《关于聘任深圳广田装饰集团股份有限公司常务副总经理、副总经理的议案》。

  决议聘任汪洋先生担任公司常务副总经理；聘任曾嵘女士、张翠玲女士担任公司副总经理；任期至本届董事会届满（２０１４年８月１５日），简历附后。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  特此公告。

  深圳广田装饰集团股份有限公司

  董事会

  二○一二年八月十六日

  附：简历

  赵兵韬：男，１９６５年５月出生，清华大学ＥＭＢＡ，高级工程师、高级室内建筑师，英国皇家特许建造师协会（ＣＩＯＢ）会员。现任深圳广田装饰集团股份有限公司董事、总经理，深圳市工业经济联合会副会长、中国建筑装饰协会常务理事、深圳市装饰行业协会副会长。１９９２年－１９９７年任国家机电部深圳设计研究院华诚装饰公司副总经理，１９９７年－１９９９年在美国学习室内设计。入职公司以来，历任深圳广田集团有限公司副总经理、深圳广田置业有限公司总经理、深圳广田建筑装饰设计研究院院长。先后荣获“全国建筑装饰行业优秀企业家”、“改革开放三十周年中国室内设计推动人物”、“深圳市先进生产（工作）者”等荣誉。赵兵韬先生通过深圳广拓投资有限公司间接持有公司２５６万股，除上述情况外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间无关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

  汪洋：男，１９７６年４月出生，清华大学ＥＭＢＡ，高级工程师，英国皇家特许建造师协会（ＣＩＯＢ）会员。现任深圳广田装饰集团股份有限公司董事、副总经理、深圳市广田置业有限公司总经理。入职公司以来，历任深圳广田集团有限公司董事长秘书、深圳市广田置业有限公司市场部经理、总经理助理。汪洋先生通过深圳广拓投资有限公司间接持有公司１６０万股，除上述情况外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间无关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

  曾嵘：女， １９７３年６月出生，本科学历，中共党员，中级经济师。现任深圳广田装饰集团股份有限公司营销中心副总经理、党支部书记。曾任职中国建设银行深圳市分行益民支行行长、深圳广田装饰集团股份有限公司董事、副总经理、行政管理中心总经理、监事。曾荣获中国建设银行深圳市分行 “先进工作者”、 “优秀管理者”、“先进党员”、“十佳支行行长”、“广东省总工会２００９年南粤女职工之友”、“全国建筑装饰行业信息化建设先进个人”、“深圳市优秀党员”等荣誉。曾嵘女士通过深圳广拓投资有限公司间接持有公司３２万股，除上述情况外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间无关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

  张翠玲：女，１９６９年６月出生，本科学历。现任深圳广田装饰集团股份有限公司行政中心总经理。曾任深圳市政府接待专员、深圳银湖旅游中心艺术团团长、深圳市朗峰实业发展有限公司总裁办主任、深圳研祥集团副总裁、中国经典集团有限公司副总裁。张翠玲女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

  证券代码：００２４８２ 证券简称：广田股份 公告编号：２０１２－０３６

  深圳广田装饰集团股份有限公司

  第二届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于２０１２年８月１４日上午１１点３０分在公司会议室以现场会议的方式召开。召开本次会议的通知已于２０１２年８月１１日以书面方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席赵波先生主持，会议应参加监事３名，实际参加监事３名，董事会秘书王宏坤列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议表决，形成如下决议：

  一、审议通过《关于审议＜深圳广田装饰集团股份有限公司２０１２年半年度报告＞及摘要的议案》。

  表决结果：３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

  经审议，监事会认为公司董事会编制和审核公司２０１２年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。２０１２年半年度报告及摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《深圳广田装饰集团股份有限公司２０１２年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮咨询网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  《深圳广田装饰集团股份有限公司２０１２年半年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  特此公告。

  深圳广田装饰集团股份有限公司

  监事会

  二〇一二年八月十六日

  证券代码：００２４８２ 证券简称：广田股份 公告编号：２０１２－０３７

  深圳广田装饰集团股份有限公司

  关于变更公司总经理的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年８月１４日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司变更总经理的议案》。

  因工作调整需要，自２０１２年８月１４日起，赵兵韬先生不再担任公司总经理职务，赵兵韬先生卸任总经理职务后，仍在公司担任副董事长职务；经公司董事长叶远西先生提名，公司董事会聘任范志全先生担任公司总经理职务，任期至本届董事会届满（２０１４年８月１５日）。范志全先生简历附后。

  特此公告。

  深圳广田装饰集团股份有限公司

  董事会

  二○一二年八月十六日

  附：简历

  范志全：男，１９６６年１２月出生，本科学历，高级工程师，英国皇家特许建造师协会（ＣＩＯＢ）会员。现任深圳广田装饰集团股份有限公司董事、副总经理。入职公司以来，先后荣获“深圳市先进生产者”、“深圳市优秀项目经理”、“全国建筑装饰行业优秀项目经理”、“广东省五一劳动奖章”等荣誉。范志全先生通过深圳广拓投资有限公司间接持有公司１６０万股，除上述情况外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间无关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。