证券时报多媒体数字报

证券代码：６０００７５ 股票简称：新疆天业 公告编号：临 ２０１２－０１０

新疆天业股份有限公司

五届四次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆天业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于２０１２年８月４日以书面形式向公司各位董事及列席会议人员发出召开五届四次董事会会议的通知。会议于２０１２年８月１４日在公司１０楼会议室召开，应到董事９名，实到董事９名。公司监事和高管列席了会议。会议由董事长余天池主持，会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：

一、审议并通过《２０１２年半年度报告》及摘要的议案。（该项议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票）

《２０１２年半年度报告》及摘要详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

二、审议并通过补充２０１２年日常关联交易的议案。（该项议案同意票７票，反对票０票，弃权票０票）

公司２０１２年日常关联交易事项已经２０１２年４月２６日召开的２０１１年年度股东大会审议通过。根据目前公司生产经营实际情况，本公司所属控股子公司石河子市泰安建筑工程有限公司为新疆天业（集团）有限公司（以下简称天业集团）及所属子公司追加建筑安装工程１５０００－２００００万元、本公司及所属子公司预计将向天业集团及所属子公司补充追加工业废渣处理１６１０－２１１５万元。

为保证本公司全资子公司新疆石河子中发化工有限责任公司（以下简称中发化工）、石河子开发区天业化工有限责任公司（以下简称天业化工）氯碱化工生产所需，降低氯碱化工生产成本，２０１２年，本公司及所属子公司向天业集团采购固汞触媒４５０－５００吨，目前按６３１８０元／吨（含税）价格结算，该价格以市场价格为依据，可随市价进行适当调整，原则上不超过市场价格，２０１２年预计采购金额为２８４３－３１５９万元。

公司电石分公司具有３２万吨电石产能，为提高电石炉使用效率，利用电石炉余热产生大量蒸汽，提高经济效益，２０１２年，本公司电石分公司向天业集团供应电石炉余热蒸汽１５－１７万吨，供应价格与本公司向天业集团采购蒸汽价格一致，２０１２年预计供应金额为６００－７００万元。

以上补充２０１２年日常关联交易有效期至下一年有关股东大会审议日常关联交易事项之日止。 关联董事余天池、宋晓玲回避了该议案表决。

有关关联交易详情可见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司补充２０１２年日常关联交易公告》。

三、审议并通过修订《公司章程》的议案。（该项议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票）

修订后的《新疆天业股份有限公司公司章程》详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

四、审议并通过《新疆天业股份有限公司未来三年（２０１２－２０１４ 年）股东回报规划》的议案。（该项议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票）

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔２０１２〕３７号）及新疆证监局《关于落实新疆辖区上市公司现金分红有关事项的通知》（新证监局〔２０１２〕６５号）的有关精神，为充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，公司董事会修订了《公司章程》，并制订了《新疆天业股份有限公司未来三年（２０１２－２０１４ 年）股东回报规划》。

《新疆天业股份有限公司未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划》详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

上述二、三、四项议案需提交股东会审议。

五、２０１２年第一次临时股东大会召开日期为２０１２年９月６日。（该项议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票）

特此公告

新疆天业股份有限公司董事会

二○一二年八月十六日

证券代码：６０００７５ 证券简称：新疆天业 公告编号：临２０１２－０１１

新疆天业股份有限公司

２０１２年日常关联交易补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司２０１２年日常关联交易已经五届二次董事会、２０１１年年度股东大会批准，详见２０１２年３月２７日、２０１２年４月２７日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。根据公司生产经营实际情况，追加建筑安装工程、工业废渣处理、固汞触媒采购及电石炉余热蒸汽供应关联交易事项，现将公司２０１２年日常关联交易补充公告如下：

一、预计补充日常关联交易的基本情况

２０１２年度，经２０１２年４月２６日召开的２０１１年年度股东大会批准，本公司所属控股子公司石河子市泰安建筑工程有限公司为新疆天业（集团）有限公司（以下简称天业集团）及所属子公司提供建筑安装工程４００００－５００００万元，本公司及所属子公司预计将向天业集团及所属子公司处理工业废渣２５０－３００万元。根据目前公司生产经营实际情况，本公司所属控股子公司石河子市泰安建筑工程有限公司为天业集团及所属子公司追加建筑安装工程１５０００－２００００万元、本公司及所属子公司预计将向天业集团及所属子公司补充追加工业废渣处理１６１０－２１１５万元。

为保证本公司全资子公司新疆石河子中发化工有限责任公司（以下简称中发化工）、石河子开发区天业化工有限责任公司（以下简称天业化工）氯碱化工生产所需，降低氯碱化工生产成本，２０１２年，本公司及所属子公司向天业集团采购固汞触媒４５０－５００吨，目前按６３１８０元／吨（含税）价格结算，该价格以市场价格为依据，可随市价进行适当调整，原则上不超过市场价格，２０１２年预计采购金额为２８４３－３１５９万元。

公司电石分公司具有３２万吨电石产能，为提高电石炉使用效率，利用电石炉余热产生大量蒸汽，提高经济效益，２０１２年，本公司电石分公司向天业集团供应电石炉余热蒸汽１５－１７万吨，供应价格与本公司向天业集团采购蒸汽价格一致，２０１２年预计供应金额为６００－７００万元。

二、关联方介绍和关联关系

新疆天业（集团）有限公司为农八师所属国有独资企业，成立于１９９６年６月，法定代表人为吴彬，注册资本３００，０００万元，是一家集工、农、科、贸为一体的大型综合性企业，拥有国有资产授权委托经营权，持有本公司股份１，８９７６万元，占公司股份总数的４３．２７％，为公司控股股东。截止２０１２年１２月３１日，总资产２，５５８，１０４．４１万元，净资产８７８，６４３．８０万元。

三、定价政策和定价依据

１、公平、公允的原则；

２、 遵守国家有关法律、法规及有关政策规定的原则。

３、关联交易价格以市场价格为准，原则上不超过市场价格，随市场价格的变化，卖方可作适当调整。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

向关联方采购固汞触媒的关联交易有利于公司获得稳定、公允价格的材料供应，对公司的经营起到积极作用。向关联方提供建筑工程、处理工业废渣、供应电石炉余热蒸汽，能最大限度地利用各种废弃物和再生资源，有利于公司的经营。

因此，日常关联交易没有损害上市公司的利益，对本公司独立性的未产生重大影响，基于上述原因，上述交易事项在近年内将会持续。

五、审议程序

１．关联董事回避了日常关联交易议案的表决。

２．独立董事发表意见：

（１）、公司的关联交易符合相关的法律、法规规定，没有损害公司及公司股东的利益；

（２）、关于公司及公司所属子公司与天业集团及其所属子公司之间追加的建筑安装工程、工业废渣、固汞触媒采购、电石炉余热产生的蒸汽供应等关联交易事项，经独立审查，公司的关联交易符合相关的法律、法规规定，没有损害公司及公司股东的利益；天业集团提供的固汞触媒的关联交易定价优于市场价格，且关联交易稳定，有效发挥优势互补，资源的合理配置的作用，有利于公司持续稳定经营。

（３）、公司及所属子公司追加的承接天业集团及其附属企业的建筑安装工程，有利于公司及所属子公司的经营和发展，涉及的关联交易公允，未损害公司的利益。

（４）、追加的公司及公司所属子公司的工业废渣处理、电石炉余热产生的蒸汽供应，符合《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》要求，不仅保护了环境，而且最大限度地利用各种废弃物和再生资源，加强了资源综合利用，实现了“节能减排”，走上了可持续发展之路。

３．此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

六、关联交易协议签署情况

本公司已于２０１２年８月１４日与关联方签订《２０１２年日常关联交易的框架性协议的补充协议》，协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章成立，经本公司董事会审议通过后生效至本公司下一年有关股东会审议日常关联交易事项之日止。

关联交易如需调整和变化，可签订补充协议，补充协议有效期自签订之日起至本公司下一年有关股东大会审议日常关联交易事项之日止。

七、备查文件目录

１、《２０１２年日常关联交易的框架性协议的补充协议》；

２、新疆天业股份有限公司五届四次董事会会议决议；

３、独立董事意见；

４、其他相关资料

新疆天业股份有限公司董事会

二○一二年八月十六日

股票代码：６０００７５ 股票简称：新疆天业 公告编号：临２０１２－０１２

新疆天业股份有限公司

五届四次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆天业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于２０１２年８月４日向公司监事会成员以书面方式发出召开公司五届四次监事会会议的通知。２０１２年８月１４日在公司１０楼会议室召开了此次会议。会议应出席监事５人，实际出席４人。会议由监事会召集人张宝民主持，会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。审议并通过了以下议案：

一、审议并通过《２０１２年半年度报告》及其摘要的议案。（该议案同意票为４票，反对０票，弃权０票）。

《２０１２年半年度报告》及摘要详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

二、审议并通过监事会独立意见。（该议案同意票为４票，反对０票，弃权０票）

独立意见如下：

１、２０１２年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

２、２０１２年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司２０１２年半年度的经营管理和财务状况等事项；

３、未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

４、该报告真实反映了本报告期公司的实际情况，所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

三、审议并通过修订《公司章程》的议案（该议案同意票为４票，反对０票，弃权０票）。

四、审议并通过《新疆天业股份有限公司未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划》的议案。（该议案同意票为４票，反对０票，弃权０票）

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔２０１２〕３７号）及新疆证监局《关于落实新疆辖区上市公司现金分红有关事项的通知》（新证监局〔２０１２〕６５号）的有关精神，为充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，监事会对公司董事会修订后的《公司章程》及制订的《新疆天业股份有限公司未来三年（２０１２－２０１４ 年）股东回报规划》进行了审议。（修订后的《公司章程》、《新疆天业股份有限公司未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划》详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）本公司的公告文件。）

上述三、四项议案需提交股东会审议。

特此公告

新疆天业股份有限公司监事会

二○一二年八月十六日

证券代码：６０００７５ 股票简称：新疆天业 公告编号：临 ２０１２－０１３

新疆天业股份有限公司

关于召开２０１２年第一次临时股东大会通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据新疆天业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）五届四次董事会会议决议，公司定于２０１２年９月６日召开２０１２年第一次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下：

一、会议基本情况

１、股东大会召集人：公司董事会

２、股东大会召开时间：２０１２年９月６日（星期四）上午１１：００（北京时间）

３、股权登记日：２０１２年８月３０日（星期四）

４、现场会议地点：新疆石河子经济技术开发区北三东路３６号公司办公楼１０楼会议室

二、会议审议议案

１、审议补充２０１２年日常关联交易的议案；

２、审议修订《公司章程》的议案；

３、审议《新疆天业股份有限公司未来三年（２０１２－２０１４ 年）股东回报规划》的议案。

上述议案的详情，股东可以查阅：

１、与本次公告一同披露的信息；

２、刊登于２０１２年８月１６日的《上海证券报》、《证券时报》董事会、监事会及日常关联交易公告；

３、上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ ）上的本公司的公告资料。

三、会议出席对象

１、凡２０１２年８月３０日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（委托书见附件）。

２、公司董事、监事、其他高级管理人员

３、见证律师等。

四、现场会议登记办法

１、登记手续：

（１）、符合出席条件的法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、有法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续。

（２）、符合出席条件的自然人股东持本人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持股东身份证复印件、上海股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记手续。

（３）、异地股东可以用信函或传真方式办理登记。

２、登记时间：２０１２年９月４日－ ５日北京时间１０：３０—１６：３０。

３、登记地点：董事会秘书办公室

（１）、新疆石河子经济技术开发区北三东路３６号公司办公楼９楼

（２）、现场登记场所联系电话：０９９３－２６２３１１８

五、其他事项

１、会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。

２、公司联系部门：新疆天业股份有限公司董事会秘书办公室

（１）邮政地址：新疆石河子经济技术开发区北三东路３６号

（２）邮政编码：８３２０００

（３）联系人：李新莲、刘晶晶

（４）联系电话：０９９３－２６２３１１８ 传真：０９９３－２６２３１６３

特此公告

新疆天业股份有限公司董事会

二○一二年八月十六日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 （先生／女士）代表本公司／本人出席新疆天业股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人营业执照／身份证号码：

委托人持股数量： 委托人证券账户号码：

委托事项：

本公司／本人对本次相关股东会议各项议案的表决意见

委托代理人签名： 委托代理人身份证号码：

委托日期：

注：１、委托人对代理人的授权委托指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项议案的表决，不得有多项授权指示。如果委托人对有关议案的表决未作具体指示或对同一项议案有多项授权指示的，则代理人可自行决定对上述议案或有多项授权指示的议案的投票表决。

２、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。