证券时报多媒体数字报

  证券简称： 青海明胶 证券代码：０００６０６ 公告编号：２０１２—０５０

  青海明胶股份有限公司

  第六届董事会２０１２年第六次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  青海明胶股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会２０１２年第六次临时会议通知于２０１２年８月４日发出，会议于２０１２年８月１４日以通讯表决方式召开，会议主会场设在西宁市城北区纬一路１８号公司会议室，本次会议应参加表决董事７名（其中：独立董事３名），实际参加表决董事７名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长赵华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。经会议审议，形成如下决议：

  二、会议审议情况

  经会议审议，形成如下决议：

  １、会议以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《公司２０１２年半年度报告及其摘要》；

  公司２０１２年半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  及《证券时报》。

  ２、会议以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《公司２０１２年半年度总裁工作报告》；

  ３、会议以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于继续办理１０００万元流动资金贷款的议案》。

  公司于２０１０年８月在建行西宁市城东支行申请办理的两年期１０００万元流动资金贷款即将到期，同意公司继续在建行西宁市城东支行申请办理１０００万元流动资金贷款，贷款期限两年，以子公司青海明胶有限责任公司的机器设备作抵押（抵押物账面值４７９３．３５万元）。

  三、备查文件

  １、与会董事签字的公司六届董事会２０１２年第六次临时会议决议；

  ２、独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见。

  特此公告！

  青海明胶股份有限公司

  董事会

  二○一二年八月十五日

  证券简称： 青海明胶 证券代码：０００６０６ 公告编号：２０１２—０５１

  青海明胶股份有限公司

  第六届监事会２０１２年第一次临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  青海明胶股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届监事会２０１２年第一次临时会议通知于２０１２年８月４日发出，会议于２０１２年８月１４日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事３名，实际参加表决监事３名。会议由公司监事会主席李友竹女士主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

  二、会议审议情况

  经会议审议，形成如下决议：

  １、会议以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《公司２０１２年半年度报告及其摘要》；

  监事会认为：公司２０１２年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司２０１２年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《２０１２年半年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ２、会议以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《公司２０１２年半年度总裁工作报告》。

  三、备查文件

  １、与会监事签字的公司六届监事会２０１２年第一次临时会议决议。

  特此公告！

  青海明胶股份有限公司

  监事会

  二○一二年八月十五日