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青海明胶股份有限公司公告(系列) 2012-08-16 来源:证券时报网 作者:
证券简称: 青海明胶 证券代码:000606 公告编号:2012—050 青海明胶股份有限公司 第六届董事会2012年第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青海明胶股份有限公司(以下简称:“公司”)第六届董事会2012年第六次临时会议通知于2012年8月4日发出,会议于2012年8月14日以通讯表决方式召开,会议主会场设在西宁市城北区纬一路18号公司会议室,本次会议应参加表决董事7名(其中:独立董事3名),实际参加表决董事7名,公司监事及高级管理人员列席了本次会议,会议由公司董事长赵华先生主持,符合《公司法》和《公司章程》相关规定。经会议审议,形成如下决议: 二、会议审议情况 经会议审议,形成如下决议: 1、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2012年半年度报告及其摘要》; 公司2012年半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》。 2、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2012年半年度总裁工作报告》; 3、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于继续办理1000万元流动资金贷款的议案》。 公司于2010年8月在建行西宁市城东支行申请办理的两年期1000万元流动资金贷款即将到期,同意公司继续在建行西宁市城东支行申请办理1000万元流动资金贷款,贷款期限两年,以子公司青海明胶有限责任公司的机器设备作抵押(抵押物账面值4793.35万元)。 三、备查文件 1、与会董事签字的公司六届董事会2012年第六次临时会议决议; 2、独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见。 特此公告! 青海明胶股份有限公司 董事会 二○一二年八月十五日
证券简称: 青海明胶 证券代码:000606 公告编号:2012—051 青海明胶股份有限公司 第六届监事会2012年第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青海明胶股份有限公司(以下简称:“公司”)第六届监事会2012年第一次临时会议通知于2012年8月4日发出,会议于2012年8月14日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。会议由公司监事会主席李友竹女士主持,符合《公司法》和《公司章程》相关规定。 二、会议审议情况 经会议审议,形成如下决议: 1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2012年半年度报告及其摘要》; 监事会认为:公司2012年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2012年半年度的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2012年半年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 2、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2012年半年度总裁工作报告》。 三、备查文件 1、与会监事签字的公司六届监事会2012年第一次临时会议决议。 特此公告! 青海明胶股份有限公司 监事会 二○一二年八月十五日 本版导读:
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