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证券代码:601872 证券简称:招商轮船 公告编号:2012[18] 招商局能源运输股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告 2012-08-16 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 招商局能源运输股份有限公司第三届董事会第九次会议的通知于2012年8月6日以专人书面送达、电子邮件和传真的方式书面送达各位董事,会议于2012年8月14日以书面审议方式召开。会议应出席董事12名,实际出席董事12名,公司全体董事均书面审议了会议议案并表决。会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》的规定。 出席会议的董事采取记名方式投票表决通过了如下议案: 一、关于审议《招商局能源运输股份有限公司2012年半年度报告》及其摘要的议案; 12票赞成、0票反对、0票弃权 二、关于调整公司董事会各专门委员会人员构成的议案; 调整后的各专门委员会人员构成如下: 1.战略发展委员会由李建红、冷泰民、苏新刚、付刚峰、王宏、黄少杰、刘国元、刘威武等八位董事组成,并由李建红董事担任主任委员; 2.审计委员会由尹永利、付刚峰、刘国元、杨斌、张宝林、陈蕾、刘威武等七位董事组成,并由独立董事尹永利任主任委员; 3.提名委员会由刘国元、杨斌、苏新刚、王宏、张宝林五位董事组成,并由独立董事刘国元任主任委员; 4.薪酬与考核委员会由杨斌、李建红、苏新刚、冷泰民、付刚峰、王宏、尹永利等七位董事组成,并由独立董事杨斌任主任委员。 12票赞成、0票反对、0票弃权 3、关于聘任赵耀铭先生为公司总经理助理的议案; 12票赞成、0票反对、0票弃权 4、关于变更公司经营范围的议案; 同意将公司营业执照记载的经营范围中的“船员培训”项目删除,相应变更公司章程,并适时提交股东大会审议。 12票赞成、0票反对、0票弃权。 特此公告。 二〇一二年八月十五日 本版导读:
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