证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  招商局能源运输股份有限公司第三届董事会第九次会议的通知于２０１２年８月６日以专人书面送达、电子邮件和传真的方式书面送达各位董事，会议于２０１２年８月１４日以书面审议方式召开。会议应出席董事１２名，实际出席董事１２名，公司全体董事均书面审议了会议议案并表决。会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》的规定。

  出席会议的董事采取记名方式投票表决通过了如下议案：

  一、关于审议《招商局能源运输股份有限公司２０１２年半年度报告》及其摘要的议案；

  １２票赞成、０票反对、０票弃权

  二、关于调整公司董事会各专门委员会人员构成的议案；

  调整后的各专门委员会人员构成如下：

  １．战略发展委员会由李建红、冷泰民、苏新刚、付刚峰、王宏、黄少杰、刘国元、刘威武等八位董事组成，并由李建红董事担任主任委员；

  ２．审计委员会由尹永利、付刚峰、刘国元、杨斌、张宝林、陈蕾、刘威武等七位董事组成，并由独立董事尹永利任主任委员；

  ３．提名委员会由刘国元、杨斌、苏新刚、王宏、张宝林五位董事组成，并由独立董事刘国元任主任委员；

  ４．薪酬与考核委员会由杨斌、李建红、苏新刚、冷泰民、付刚峰、王宏、尹永利等七位董事组成，并由独立董事杨斌任主任委员。

  １２票赞成、０票反对、０票弃权

  ３、关于聘任赵耀铭先生为公司总经理助理的议案；

  １２票赞成、０票反对、０票弃权

  ４、关于变更公司经营范围的议案；

  同意将公司营业执照记载的经营范围中的“船员培训”项目删除，相应变更公司章程，并适时提交股东大会审议。

  １２票赞成、０票反对、０票弃权。

  特此公告。

  二〇一二年八月十五日