证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  重要提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  2、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。

  3、本次股东大会以特别决议审议通过了议案2。

  一、会议的召开情况

  1、会议召开时间：

  现场会议召开时间：2012年8月15日下午14:00-16:00

  网络投票时间：2012年8月14日-2012年8月15日。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年8月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年8月14日15:00 至2012年8月15日15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：深圳市光明新区松白路甲子塘证通电子产业园9楼公司会议室

  3、会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合

  4、会议召集人：公司董事会

  5、现场会议主持人：公司董事长曾胜强先生

  6、出席本次会议的股东及股东代表13名，代表有表决权的股份数91,724,921股，占公司有表决权股份总数的43.71%。

  其中参加现场会议的股东及股东代表6名，代表有表决权的股份数91,612,716股，占公司有表决权股份总数的43.66%。参加网络投票的股东7名，代表有表决权的股份数112,205股，占公司有表决权股份总数的0.05%。

  7、公司部分董事、监事、高管及公司聘请的见证律师出席了会议，符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

  二、议案审议情况

  会议以记名投票表决方式对议案进行逐项表决，审议通过了以下议案：

  1、审议通过《关于<公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划>的议案》

  表决结果：有表决权股份总数为91,724,921股；其中同意91,695,616股，占出席会议所有股东所持表决权的99.97%；其中反对29,305股，占出席会议所有股东所持表决权的0.03%；其中弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。

  其中网络投票表决结果：同意82,900股，占网络投票所有股东所持表决权73.8826%；反对29,305股, 占网络投票所有股东所持表决权的26.1174%；弃权0股，占网络投票所有股东所持表决权的0.0000%。

  2、审议通过《关于修订公司<章程>的议案》

  表决结果：有表决权股份总数为91,724,921股；其中同意91,695,616股，占出席会议所有股东所持表决权的99.97%；其中反对29,305股，占出席会议所有股东所持表决权的0.03%；其中弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。

  其中网络投票表决结果：同意82,900股，占网络投票所有股东所持表决权73.8826%；反对29,305股, 占网络投票所有股东所持表决权的26.1174%；弃权0股，占网络投票所有股东所持表决权的0.0000%。

  3、审议通过《关于公司向招商银行深圳深南中路支行申请3亿元综合授信并由关联股东提供担保的关联交易议案》

  表决情况：关联股东曾胜强、曾胜辉回避表决，有表决权股份总数为1,761,185股；其中同意1,731,880股，占出席会议所有股东所持表决权的98.34%；其中反对29,305股，占出席会议所有股东所持表决权的1.66%；其中弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。

  其中网络投票表决结果：同意82,900股，占网络投票所有股东所持表决权73.8826%；反对29,305股, 占网络投票所有股东所持表决权的26.1174%；弃权0股，占网络投票所有股东所持表决权的0.0000%。

  4、审议通过《关于聘请大华会计师事务所有限公司为公司2012年内控审计机构的议案》

  表决结果：有表决权股份总数为91,724,921股；其中同意91,695,616股，占出席会议所有股东所持表决权的99.97%；其中反对29,305股，占出席会议所有股东所持表决权的0.03%；其中弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。

  其中网络投票表决结果：同意82,900股，占网络投票所有股东所持表决权73.8826%；反对29,305股, 占网络投票所有股东所持表决权的26.1174%；弃权0股，占网络投票所有股东所持表决权的0.0000%。

  三、律师见证情况

  北京市隆安（深圳）律师事务所委派律师出席本次会议，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，出席会议人员的资格和本次股东大会作出的决议程序合法有效，表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、出席会议董事签字的公司2012年第三次临时股东大会会议决议；

  2、北京市隆安（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告！

  深圳市证通电子股份有限公司

  董事会

  二○一二年八月十六日