证券时报多媒体数字报

  证券代码：６００２９８ 证券简称：安琪酵母 临２０１２－０２８

  安琪酵母股份有限公司

  关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示：

  ● 本次非公开发行限售流通股上市数量为２３，５８５，８００股。

  ● 本次非公开发行限售流通股上市流通日期为２０１２年８月２２日。

  ● 本次上市后限售流通股剩余数量为３４，６４６，５７７股。

  一、本次非公开发行的相关情况：

  经中国证券监督管理委员会《关于核准安琪酵母股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１１］１０５５号）核准，安琪酵母于２０１１年８月以非公开发行的方式向符合条件的七名特定对象发行了人民币普通股（Ａ股）２３５８．５８万股，每股发行价３４．５０元。本次非公开发行实施后，公司股本总额由３０６，０４６，５７７股增至３２９，６３２，３７７股。本次非公开发行的新增股份于２０１１ 年８月２２ 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权登记手续。发行情况报告书已刊登在２０１１年８月２５日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海交易所网站。

  根据《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，本次非公开发行的２３５８．５８万股股份均为有限售条件流通股。７名发行对象认购的股票限售期为１２个月，预计上市流通时间为２０１２年８月２２日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。

  本次非公开发行各发行对象认购的数量及限售期如下：

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  二、非公开发行至今公司股本变动情况：

  公司２０１１年非公开发行完成至今，股本未发生变化。

  三、 限售承诺及其履行情况：

  本次非公开发行新增股份已于２０１１ 年８ 月２２ 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，本次向特定对象非公开发行的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。以上参与本次非公开发行的７名特定对象均严格遵守了限售承诺。

  四、本次非公开发行限售流通股上市情况：

  １、本次非公开发行限售流通股上市数量为２３５８．５８万股，占公司总股本的７．１５％。

  ２、本次非公开发行限售流通股上市流通日期为２０１２年８月２２日。

  ３、本次非公开发行限售流通股上市明细清单：

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  五、本次非公开发行限售流通股上市后股本结构变动表：

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  六、备查文件：

  保荐机构核查意见。

  特此公告。

  安琪酵母股份有限公司

  董事会

  ２０１２年８月１５日

  世纪证券有限责任公司关于安琪酵母股份有限公司非公开发行限售股份

  上市流通之核查意见

  世纪证券有限责任公司（以下简称 “保荐机构”）作为安琪酵母股份有限公司（以下简称“安琪酵母”或者“公司”） ２０１１年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，经审慎尽职调查，就安琪酵母非公开发行限售股份的上市流通情况发表如下核查意见：

  一、非公开发行股票的相关情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准安琪酵母股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１１］１０５５号）核准，安琪酵母于２０１１年８月以非公开发行的方式发行了人民币普通股（Ａ股）２３５８．５８万股。２０１１ 年非公开发行股票实施后，公司股本总额由３０６，０４６，５７７股增至３２９，６３２，３７７股。本次发行的新增股份于２０１１ 年８月２２ 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权登记手续。

  本次非公开发行股票的各发行对象认购的数量及限售期如下：

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  二、关于有限售条件流通股上市流通的有关承诺

  本次非公开发行新增股份已于２０１１ 年８ 月２２ 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，本次向特定投资者非公开发行的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让，该部分新增股份预计可上市交易的时间为２０１２ 年８ 月２２ 日。

  三、非公开发行股票后至今股本变动情况

  本次非公开发行股票完成后至今，公司股本没有发生变化。

  四、非公开发行限售股份上市流通安排

  １、本次非公开发行限售股份上市流通数量为２３，５８５，８００股。

  ２、本次非公开发行限售股份上市流通日为２０１２ 年８ 月２２日。

  ３、本次非公开发行限售股份上市流通明细清单：

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  五、本次限售股份上市流通前后公司股本结构变动表

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  六、保荐机构的核查意见

  经核查，保荐机构就安琪酵母本次非公开发行股份的解除限售情况发表如下意见：

  （一）本次申请解除股份限售的股东均已严格履行其在公司２０１１年度非公开发行股票中所做的股份限售承诺。

  （二）本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规章的要求。

  （三）保荐机构对本次申请解除限售股东所持有有限售条件的股份上市流通的安排无异议。

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