证券时报多媒体数字报

  证券代码：002218 股票简称：拓日新能 公告编号：2012-050

  深圳市拓日新能源科技股份有限公司

  第二届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十八次会议于2012年8月15日上午在深圳市南山区香年广场A栋803会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2012年8月11日以电子邮件及送达方式发出。会议应到董事9名，实际参加会议并表决的董事9名。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主持。经与会董事充分讨论，本次会议形成如下决议：

  审议通过了《关于公司股票期权激励计划激励对象名单及授予数量调整的议案》

  在办理期权登记过程中，公司激励对象周维照因个人原因离职丧失被激励资格。董事会同意取消周维照的激励对象资格并取消对其授予的股票期权。公司调整前股票期权激励计划首次授予涉及的激励对象为53人，股票期权数量为517万份。此次调整后首次授予涉及的激励对象为52人，股票期权数量为515万份，所涉及的标的股票总数占首次授予时公司已发行股本总额的1.0516%。其他授予相关事项保持不变。

  表决结果：9票赞成，0票发对，0票弃权。

  特此公告。

  深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会

  2012年8月15日

  证券代码：002218 股票简称：拓日新能 公告编号：2012-051

  深圳市拓日新能源科技股份有限公司

  第二届监事会第二十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市拓日新能源科技股份有限公司第二届监事会第二十一次会议于2012年8月15日上午在深圳市南山区香年广场A栋803会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2012年8月8日以电子邮件及送达方式发出。会议应到监事3名，实际参加会议并表决的监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席薛林先生主持。经与会监事认真审议，作出如下决议：

  审议通过了《关于公司股票期权激励计划激励对象名单及授予数量调整的议案》

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  在办理期权登记过程中，公司激励对象周维照因个人原因离职丧失被激励资格。监事会经过核查，同意取消周维照的激励对象资格并取消对其授予的股票期权。公司调整前股票期权激励计划首次授予涉及的激励对象为53人，股票期权数量为517万份。此次调整后首次授予涉及的激励对象为52人，股票期权数量为515万份，所涉及的标的股票总数占首次授予时公司已发行股本总额的1.0516%。其他授予相关事项保持不变。

  特此公告。

  深圳市拓日新能源科技股份有限公司

  监事会

  2012年8月15日