证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  ● 本次临时股东大会没有出现否决议案的情形。

  ● 本次临时股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开的情况

  （一）召开时间：2012年8月15日（星期三）下午14：30。

  （二）召开地点：西安市阎良区西飞大道一号西飞宾馆第五会议室

  （三）召开方式：现场表决

  （四）召集人：董事会

  （五）主持人：董事长唐军

  （六）本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  二、会议的出席情况

  （一）参加本次会议的股东及股东授权委托代表共4人，代表股份1,414,122,884股，占公司有表决权股份总数的57.08%。

  （二）出席本次会议的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书和见证律师，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

  三、议案审议表决情况

  本次会议对列入会议通知中的议案采用记名投票方式进行表决。

  会议经过表决，形成如下决议：

  批准《关于修改<公司章程>的议案》

  表决结果：同意1,414,122,884股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

  （修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

  四、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

  （二）见证律师姓名：郭 斌、贺伟平

  （三）律师意见：本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。

  五、备查文件

  （一）2012年第二次临时股东大会决议；

  （二）北京市嘉源律师事务所关于西安飞机国际航空制造股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  西安飞机国际航空制造股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年八月十六日