证券时报多媒体数字报

股票代码：６０３３６６ 股票简称：日出东方 公告编号：临２０１２－０１５

日出东方太阳能股份有限公司

关于召开２０１２年第二次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示

●会议召开时间：２０１２年８月３１日上午 ９：３０

●会议召开地点：连云港市海宁工贸园公司会议室

●会议方式：现场投票方式

根据公司于 ２０１２ 年８月１０日召开的第一届董事会第十一次会议决议，现将公司关于召开２０１２年第二次临时股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

１、召集人：日出东方太阳能股份有限公司董事会

２、召开日期：２０１２ 年８月３１日（周五） 上午 ９：３０

３、股权登记日： ２０１２年８月２３日。

４、召开地点： 连云港市海宁工贸园公司会议室

５、出席对象：

⑴截止２０１２年８月２３日下午３时上海证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席；（授权委托书式样附后）

⑵本公司董事、监事及高管人员；

⑶保荐机构、公司聘请的律师等相关人员。

二、会议审议事项

１、《关于变更公司２０１２年度审计机构的议案》

２、《关于修订公司章程的议案》

上述议案的具体内容请见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于 ２０１２ 年８月２３日在上海证券交易所网站刊登。

三、会议登记事项

（一） 登记方式

⑴ 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

⑵ 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；

⑶ 异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

（二）登记时间：２０１２年８月２８日（９：００—１１：００、１４：００—１６：００）。

（三） 登记地点：连云港市海宁工贸园公司会议室

四、其他事项

１、联系方式

联系部门：董事会办公室

联系电话：０５１８－８５９５９９９２

联系传真：０５１８－８５８０７９９３

联系地址：连云港市海宁工贸园公司会议室 邮编：２２２０００

２、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

日出东方太阳能股份有限公司

董事会

二○一二年八月十六日

附件：

委 托 书

委托人：

委托人身份证号码：

委托人证券帐户：

委托人持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

授权委托有效日期： 年 月 日至本次股东会结束

兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席日出东方太阳能股份有限公司２０１１年年度股东大会，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票。

注：１、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方 框内划“√”，做出投票指示。

２、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名（盖章）：

年 月 日

股票代码：６０３３６６ 股票简称：日出东方 公告编号：临２０１２－０１４

日出东方太阳能股份有限公司首次公开发行

网下配售股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示：

● 本次限售股份可上市流通数量为２，０００ 万股。

● 本次限售股份可上市流通日为２０１２年８月２１日。

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］３８６号文《关于核准日出东方太阳能股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，日出东方采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股（Ａ 股）１０，０００ 万股，每股面值１．００ 元，发行价格每股２１．５０ 元，其中网下配售２，０００万股，占本次发行数量的２０％，网上发行８，０００万股，占本次发行数量的８０％。

网下配售的结果已于２０１２年５月１４日刊登在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。网下配售的２，０００万股自本公司网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日（即２０１２年５月２１日）起锁定三月后方可上市流通，现锁定期将满，该部分股票将于２０１２ 年８月２１日起上市流通。

本次网下配售的２，０００万股股票上市流通后，本公司的股本结构变动情况如下：

股份变动情况表

（单位：股）

特此公告。

日出东方太阳能股份有限公司董事会

二○一二年八月十六日