证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无否决议案的情形；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、召开时间：2012年8月15日上午11:00。

  2、召开地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦九楼会议室。

  3、召开方式：本次股东大会采用现场表决的方式召开。

  4、召集人：公司董事会。

  5、现场会议主持人：董事长沈学如先生。

  6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  7、会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代理人3人，代表有表决权股份21,760.02万股，占公司股份总数的59.65%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场表决的方式，审议并表决了如下议案：

  1、审议通过特别议案《关于修改公司章程的议案》；

  表决结果：同意217,600,200股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

  2、审议通过《未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》。

  表决结果：同意217,600,200股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

  三、律师出具的法律意见

  江苏世纪同仁律师事务所律师居建平及张红叶见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：

  "本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。"

  四、备查文件

  （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2012年第二次临时股东大会决议；

  （二）江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏澳洋顺昌股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  江苏澳洋顺昌股份有限公司

  董事会

  二〇一二年八月十五日