证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

  一、会议召开的情况

  （一）召开时间：2012年8月15日（星期三）上午10：00；

  （二）召开地点：张家港大新镇公司六楼会议室；

  （三）召开方式：现场投票的方式；

  （四）会议召集人：公司董事会；

  （五）会议主持人：董事长朱剑峰先生；

  （六）本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

  二、会议的出席情况

  出席本次会议的股东及股东代理人共计2人、代表股份81,437,160股，占公司股份总数的44.25%。

  三、提案审议和表决情况

  本次会议以现场记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

  《关于修改<公司章程>的议案》；

  同意81,437,160股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会聘请了江苏泰和律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、江苏泰和律师事务所关于江苏宏宝五金股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书；

  2、载有公司董事签字的本次股东大会决议；

  3、本次股东大会会议记录。

  特此公告！

  江苏宏宝五金股份有限公司董事会

  二○一二年八月十六日