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证券代码:002071 证券简称:江苏宏宝 公告编号:2012-022 江苏宏宝五金股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告 2012-08-16 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。 一、会议召开的情况 (一)召开时间:2012年8月15日(星期三)上午10:00; (二)召开地点:张家港大新镇公司六楼会议室; (三)召开方式:现场投票的方式; (四)会议召集人:公司董事会; (五)会议主持人:董事长朱剑峰先生; (六)本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、会议的出席情况 出席本次会议的股东及股东代理人共计2人、代表股份81,437,160股,占公司股份总数的44.25%。 三、提案审议和表决情况 本次会议以现场记名投票表决的方式审议通过了如下议案: 《关于修改<公司章程>的议案》; 同意81,437,160股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。 四、律师出具的法律意见 本次股东大会聘请了江苏泰和律师事务所律师进行现场见证,并出具法律意见书。该法律意见书认为,本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席会议人员和会议召集人的资格合法有效,会议的表决程序和表决结果合法有效。 五、备查文件 1、江苏泰和律师事务所关于江苏宏宝五金股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书; 2、载有公司董事签字的本次股东大会决议; 3、本次股东大会会议记录。 特此公告! 江苏宏宝五金股份有限公司董事会 二○一二年八月十六日 本版导读:
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