证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  一、本次股东大会召开期间没有增加、否决、或变更议案情况发生。

  二、本次股东大会以现场投票的方式召开。

  （一）会议召开和出席情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议方式：采取现场投票

  3、现场会议时间：2012年8月15日上午9:00

  4、现场会议地点：江苏省张家港市杨舍镇人民西路1号公司会议室

  5、会议出席的情况：出席本次会议的股东和股东代表共计9人，代表有表决权的股份83,773,911股，占公司有表决权股份总数的32.45%。

  本公司部分董事、监事、高管人员出席本次会议，董事长徐元生先生主持本次现场会议，符合《公司法》与《公司章程》的规定。国浩律师（上海）事务所委派律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  （二）议案审议和表决情况

  本次股东大会按照会议议程采用现场投票的表决方式，通过了如下议案：

  一、审议并通过了关于修订《公司章程》的议案。

  同意票83,773,911股，占出席股东大会有表决权股份的100.00 %；反对票 0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00 %；弃权票0 股，占出席股东大会有表决权股份的0.00 %。

  本议案以特别决议通过。

  （三）律师见证情况

  本次股东大会由国浩律师（上海）事务所派出的李辰、李毳律师对大会的召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法有效性出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

  特此公告。

  备查文件目录

  1、股东大会决议；

  2、律师法律意见书；

  3、深交所要求的其它文件。

  苏州海陆重工股份有限公司

  董事会

  2012年8月16日