证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议无增加、否决或变更提案的情况。

  二、会议召开的情况

  江苏华西村股份有限公司于2012年8月15日上午10时在金塔会议室召开了2012年第一次临时股东大会。本次会议采用现场表决的方式。大会由公司董事会召集，董事长孙云丰先生主持，公司董事、监事及公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所陈晓玲律师、林亚青律师到会见证。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次股东大会会议的股东及股东代理人共4名，代表股份307,020,848股，占公司有表决权总股份的41.04%。

  四、提案审议和表决情况

  1、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

  修订后的章程全文刊载于同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  表决结果：同意307,020,848股，占出席会议有表决权的股东所持股份的100%；反对0股，弃权0股。

  五、律师出具的法律意见

  江苏世纪同仁律师事务所出席了本次股东大会，陈晓玲律师、林亚青律师为本次股东大会出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

  特此公告

  江苏华西村股份有限公司董事会

  2012年8月15日