证券时报多媒体数字报

  重庆银行股份有限公司（简称"本行"）第四届董事会第十八次会议于2012年8月9日上午9：30时至12：00时在武隆学府酒店多功能厅召开。本行现有董事15人，实到10人,黄汉兴董事通过电话方式参会，尹明善董事委托甘为民董事表决、韩德云董事委托肖昌华董事表决、覃伟董事委托刘良才董事表决、吕维董事委托马千真董事长表决。本次会议符合《公司法》及本行《公司章程》的相关规定，合法有效。本行4名监事、8名高管层成员、重庆银监局城商处的同志列席了会议。

  会议由马千真董事长主持，听取了《第四届董事会第十六次会议传签审议结果的通报》、《第四届董事会第十七次会议传签审议结果的通报》、《关于重庆银监局对本行2011年经营管理情况监管意见的通报》、《2012年上半年经营工作情况及甘为民行长半年述职报告》、《2012年第二季度内部审计工作报告》、《2012年第二季度风险监测报告》、《2012年上半年信息科技工作报告》、《2012年上半年资产负债管理分析报告》、《关于本行参股企业-重庆三峡银行经营管理情况的通报》，审阅了副行长、首席官的半年述职报告。

  会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于2009年至2011年及2012年上半年财务报表及附注的议案》。

  该议案表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《关于2012年上半年内部控制自我评价报告的议案》。

  该议案表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过了《关于<重庆银行股份有限公司统计管理办法>的议案》。

  该议案表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过了《关于信用卡中心独立为信用卡部的议案》，同意将个人银行部下设的信用卡中心独立为信用卡部，有关该部门的组建及管理模式、绩效考核等由行长及管理层根据本行相关规定具体办理。

  该议案表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票。

  五、审议通过了《关于近期推进落实战略发展规划工作意见的议案》，同意按照该工作意见的要求，由甘为民行长全面负责，各分管副行长、首席官牵头组织执行，各位董事分别参与督促检查，共同推进完成需要重点落实的十个项目，各项目完成后交由董事会战略发展委员会组织验收。

  该议案表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票。

  六、审议通过了《关于<重庆银行设立村镇银行的规划（2012-2017）>的议案》，同意将该规划上报监管机构审批。

  该议案表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票。

  七、审议通过了《关于向重庆银海融资租赁有限公司贷款1.2亿元的议案》，同意向重庆银海融资租赁有限公司贷款1.2亿元。本行五名独立董事均发表了"同意"的独立意见。

  该议案表决结果为同意13票，反对0票，弃权0票，刘良才董事、覃伟董事因与该议案有重大利害关系，回避表决。

  八、审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》，同意在2012年8月31日召开2012年第一次临时股东大会，审议延长上市授权的相关事宜。

  该议案表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  重庆银行股份有限公司

  董事会

  二O一二年八月十五日