证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会没有变更或否决议案的情况。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间：2012年8月15日上午9:00

  2、会议地点：公司三楼会议室

  3、会议召集人：公司董事会

  4、会议召开方式：现场会议

  5、会议主持人：董事长 于秀媛女士

  6、会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、会议的出席情况

  出席本次会议的股东及股东授权代表11人，代表股份71,584,200 股，占公司有表决权股份总数的66.11%。

  公司其他董事高宝林、李雨、闫丽、张学民、尹仪民、侯本领、王蕊，监事王景坡、赵丰庆、彭贵山，董事会秘书张国昌出席了会议，其他高级管理人员邢兆伍、于同阶、高宝亮、李吉祥、孙铭娟及公司聘请的律师列席了会议。

  三、提案审议表决情况

  与会股东及股东授权代表以现场记名投票的方式，审议表决以下事项：

  审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

  同意公司根据国家法律法规及中国证监会有关规范性文件的要求，结合公司实际情况，对《公司章程》有关现金分红的条款第七十七条、第一百五十四条、第一百五十五条内容进行修订。

  表决结果：同意票71,584,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对票0 股；弃权票0股。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市中银律师事务所

  2、律师姓名：李志强、赵华兴

  3、结论性意见：

  本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合我国有关法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席股东大会人员的资格合法有效；股东大会的表决程序符合我国法律、法规及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

  五、备查文件

  1、淄博万昌科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议；

  2、北京市中银律师事务所关于淄博万昌科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会的见证法律意见书。

  特此公告。

  淄博万昌科技股份有限公司董事会

  二○一二年八月十五日