证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１２年８月１日，公司董事会发布了２０１２－０４０号《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知》公告（该公告已刊登于当日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），定于２０１２年８月２２日，以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司２０１２年第二次临时股东大会。

现根据有关法律、法规和规范性文件的要求，发布召开公司２０１２年第二次临时股东大会的提示性公告，公告内容如下：

一、召开会议基本情况

１．股东大会届次：２０１２年第二次临时股东大会。

２．召集人：公司董事会，经公司于２０１２年７月３１日召开的第六届董事会第十六次会议决议，以９票同意，０票反对，０票弃权通过了《关于召开公司２０１２年第二次临时股东大会的议案》，决定于２０１２年８月２２日召开公司２０１２年第二次临时股东大会。

３．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

４．召开时间：

（１）现场会议：２０１２年８月２２日（星期三）下午２：５０召开；

（２）互联网投票系统投票时间：２０１２年８月２１日下午３：００～２０１２年８月２２日下午３：００；

（３）交易系统投票时间：２０１２年８月２２日上午９：３０～１１：３０，下午１：００～３：００；

５．召开方式：现场方式和网络方式；

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

６．出席对象：

（１）截至２０１２年８月１５日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。股东代理人出席股东大会，应按本通知第六条规定的格式填写授权委托书，并在会前提交公司。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

７．会议地点：湖北省武汉市洪山区徐东大街１１３号国电大厦５楼会议室。

二、会议审议事项

１．关于公司拟发行短期融资券的议案

议案内容详见公司于２０１２年８月１日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的２０１２－０３４号《第六届董事会第十六次会议决议公告》。

２．关于公司为国电长源（河南）煤业有限公司借款提供担保的议案

议案内容详见公司于２０１２年８月１日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的２０１２－０３８号《关于为控股子公司银行借款提供担保事项的公告》。

３．关于控股子公司湖北汉新发电有限公司为湖北汉电电力集团有限公司提供银行融资担保的议案

议案内容详见公司于２０１２年８月１日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的２０１２－０３９号《关于控股子公司湖北汉新发电有限公司为湖北汉电电力集团有限公司提供担保的公告》。

４．关于公司２０１２年部分日常性关联交易重新预计的议案

议案内容详见公司于２０１２年８月１日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的２０１２－０３６号《关于２０１２年部分日常关联交易重新预计的公告》。

５．关于公司２０１２年接受控股股东财务资助关联交易的议案

议案内容详见公司于２０１２年８月１日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的２０１２－０３７号《关于２０１２年接受控股股东财务资助的关联交易公告》。

６．关于制定公司《未来三年（２０１２－２０１４年度）股东回报规划》的议案

议案内容详见公司于２０１２年８月１日在巨潮资讯网上披露的《未来三年（２０１２－２０１４年度）股东回报规划》。

７．关于修改公司章程部分内容的议案

议案内容详见公司于２０１２年８月１日在巨潮资讯网上披露的《公司章程修正案》。

三、现场股东大会会议登记方法

１．法人股东持单位证明、工商营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

２．个人股东持本人身份证、股东账户卡及登记日证券商出具的股份证明办理登记手续；

３．拟现场出席会议的股东请于２０１２年８月２０日（星期一）上午８：３０至１１：３０，下午２：３０至５：３０，到湖北省武汉市洪山区徐东大街１１３号国电大厦２９１１室办理登记手续；异地股东可通过传真方式进行登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，

（一）采用交易系统投票的操作流程

１．投票代码：３６０９６６；

２．投票简称：长源投票；

３．通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年８月２２日上午９：３０～１１：３０，下午１：００～３：００；

４．在投票当日，“长源投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数；

５．通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

表１ 股东大会议案对应“委托价格”一览表

（３）在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

表２ 表决意见对应“委托数量”一览表

（４）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（６）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１．互联网投票系统开始投票的时间为２０１２ 年８月２１日（现场股东大会召开前一日）下午３：００ 至２０１２年８月２２日（现场股东大会结束当日）下午３：００。

２．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

３．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

１．网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２．股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其它事项

１．会议联系方式：

公司地址：湖北省武汉市洪山区徐东大街１１３号国电大厦（邮编：４３００６６）。联系电话：０２７－８８７１７１３６、８８７１７１３７ 传真：０２７－８８７１７１３４，联系人：张明清

２．会议费用：与会股东食宿与交通费自理。

六、授权委托书

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我公司（个人）出席国电长源电力股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决。

注：请在表决结果的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决结果。同一议案只能标明一处表决结果，或“同意”或“反对”或“弃权”，都未标明的视为弃权，标明了两处或三处的视为无效，计入无效票数。关联股东对议案４、５回避表决。

委托人（签名／盖章）： 委托人有效期限：

委托人身份证号码： 受托人签名：

委托人证券账户号： 受托人身份证号码：

委托人持股数量： 委托日期：

本授权委托书剪报、复印或按以上格式重新打印均有效。

特此公告

国电长源电力股份有限公司

董事会

二〇一二年八月十六日