证券时报多媒体数字报

  证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2012-19

  中国石化山东泰山石油股份有限公司关于调整

  公司经营范围工商变更登记获得核准的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下称公司）2011年度股东大会于2012年6月8日审议通过了《关于修改公司章程的议案》（调整公司经营范围）。山东省工商行政管理局核准后的公司经营范围为：汽油、柴油、煤油的批发和零售；许可证范围内的天然气经营；普通货运；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、图书报刊、食盐、烟的零售。润滑油、燃料油、沥青、石油添加剂、化工产品（不含危险化学品）销售、仓储；日用品、化妆品、服装、鞋帽、劳保用品、轮胎、五金交电、家用电器、汽车配件及汽车装具、文具及体育用品、建筑材料、纺织品、土特产（不含烟花爆竹等危险品）、集邮礼品、花卉盆景、通讯电子产品及配件销售；化肥、工艺品零售；票务代理；彩票、交费卡、泰安移动电话卡及充值卡销售；汽车清洗服务；房地产开发；物业管理；房屋租赁；广告业务；商品信息咨询。

  特此公告。

  中国石化山东泰山石油股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年八月十六日

  证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2012-18

  中国石化山东泰山石油股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称 "公司"）董事会于2012年7月31日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》。

  2、本次股东大会没有否决、修改或新增议案的情况。

  二、会议召开情况

  1、召开时间：2012年8月15日（星期三）上午9:00

  2、召开地点：公司三楼会议室

  3、召开方式：现场记名投票表决方式

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事长冯东青先生

  6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议出席情况

  1、出席会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份118,245,570股，占公司股份总数的24.59%。

  2、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，山东公允律师事务所汪宏、靳孝萧律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  四、提案审议和表决情况

  会议以记名投票表决的方式审议并通过了《关于修改公司章程的议案》。

  表决结果：同意118,245,570股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  修改后的《公司章程》登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：山东公允律师事务所

  2、律师姓名：汪宏、靳孝萧

  3、结论性意见：本所律师认为，公司二０一二年第一次临时东大会的召集、召开、出席会议人员资格及会议审议议案事项符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会真实、合法、有效。

  六、备查文件

  1．公司2012年第一次临时股东大会决议；

  2．山东公允律师事务出具的关于公司2012年第一次临时股东大会法律意见书。

  特此公告。

  中国石化山东泰山石油股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年八月十六日