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中国石化山东泰山石油股份有限公司公告(系列) 2012-08-16 来源:证券时报网 作者:
证券代码:000554 股票简称:泰山石油 公告编号:2012-19 中国石化山东泰山石油股份有限公司关于调整 公司经营范围工商变更登记获得核准的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下称公司)2011年度股东大会于2012年6月8日审议通过了《关于修改公司章程的议案》(调整公司经营范围)。山东省工商行政管理局核准后的公司经营范围为:汽油、柴油、煤油的批发和零售;许可证范围内的天然气经营;普通货运;预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、图书报刊、食盐、烟的零售。润滑油、燃料油、沥青、石油添加剂、化工产品(不含危险化学品)销售、仓储;日用品、化妆品、服装、鞋帽、劳保用品、轮胎、五金交电、家用电器、汽车配件及汽车装具、文具及体育用品、建筑材料、纺织品、土特产(不含烟花爆竹等危险品)、集邮礼品、花卉盆景、通讯电子产品及配件销售;化肥、工艺品零售;票务代理;彩票、交费卡、泰安移动电话卡及充值卡销售;汽车清洗服务;房地产开发;物业管理;房屋租赁;广告业务;商品信息咨询。 特此公告。 中国石化山东泰山石油股份有限公司 董 事 会 二〇一二年八月十六日
证券代码:000554 股票简称:泰山石油 公告编号:2012-18 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2012年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称 "公司")董事会于2012年7月31日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》。 2、本次股东大会没有否决、修改或新增议案的情况。 二、会议召开情况 1、召开时间:2012年8月15日(星期三)上午9:00 2、召开地点:公司三楼会议室 3、召开方式:现场记名投票表决方式 4、召集人:公司董事会 5、主持人:董事长冯东青先生 6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。 三、会议出席情况 1、出席会议的股东及股东授权委托代表共3人,代表股份118,245,570股,占公司股份总数的24.59%。 2、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会,山东公允律师事务所汪宏、靳孝萧律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。 四、提案审议和表决情况 会议以记名投票表决的方式审议并通过了《关于修改公司章程的议案》。 表决结果:同意118,245,570股,占出席会议有表决权股份总数的100%; 反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%; 弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。 修改后的《公司章程》登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 五、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:山东公允律师事务所 2、律师姓名:汪宏、靳孝萧 3、结论性意见:本所律师认为,公司二0一二年第一次临时东大会的召集、召开、出席会议人员资格及会议审议议案事项符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会真实、合法、有效。 六、备查文件 1.公司2012年第一次临时股东大会决议; 2.山东公允律师事务出具的关于公司2012年第一次临时股东大会法律意见书。 特此公告。 中国石化山东泰山石油股份有限公司 董 事 会 二〇一二年八月十六日 本版导读:
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