证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会没有出现否决议案。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况：

  （1）现场会议召开时间：2012年8月15日（星期三）下午14:15

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年8月15日上午 9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2012年8月 14日下午15:00）至投票结束时间（2012年8月15日下午15:00）间的任意时间。

  （3）召开地点：深圳市高新技术产业园（北区）朗山路东物商业

  大楼10楼公司大会议室

  （4）召开方式：现场投票和网络投票相结合

  （5）召 集 人：公司董事会

  （6）主 持 人：董事长杨国富先生

  （7）本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  2、会议出席情况

  （1）总体出席情况：

  出席现场会议和通过网络投票的股东及股东授权委托代表11人，代表股份64,923,826股，占公司有表决权股份总数的46.79%。

  （2）现场会议的出席情况

  出席现场会议的股东及股东授权委托代表8人，代表股份64,835,726股，占公司有表决权股份总数的46.73%。

  （3）网络投票情况

  通过网络投票的股东及股东授权委托代表3人，代表股份88,100股，占公司有表决权股份总数的0.0635%。

  （4）公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的记名投票方式对议案进行了表决。

  2、本次股东大会逐项审议通过了如下决议：

  （一）关于制定《未来三年（2012-2014）股东回报规划》的议案；

  表决结果：同意64,923,826股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  （二）关于修订《公司章程》有关条款的议案。

  表决结果：同意64,923,826股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  此议案以特别决议审议通过，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  上述各项议案内容详见刊登于2012年7月31日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的"公司第七届董事会第十六次临时会议决议公告"、"公司2012年第1次临时股东大会通知"及相关公告。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：东方昆仑律师事务所深圳分所

  2、律师姓名：胡荣国先生、王成义先生、丁明方先生

  3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召

  开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定, 召集人资格和出席会议人员资格合法、有效,本次股东大会的表决程序合法,会议形成的《深圳市天地（集团）股份有限公司2012年第1次临时股东大会决议》合法、有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、东方昆仑律师事务所深圳分所出具的法律意见书；

  3、公司2012年第1次临时股东大会会议文件。

  特此公告！

  深圳市天地（集团）股份有限公司董事会

  二〇一二年八月十六日