![]() 证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
证券代码:000911 证券简称:南宁糖业 公告编号:2012-34 南宁糖业股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议公告 2012-08-16 来源:证券时报网 作者:
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公司不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。 一、会议召开和出席的情况 1、召集人:公司董事会 2、主持人:公司董事长肖凌先生 3、召开方式:现场投票 4、召开时间:2012年8月15日(星期三)上午9:00 5、召开地点:广西南宁市亭洪路48号公司总部二楼会议室 6、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开有关事项经公司2012年7月18日召开的第五届董事会2012年第五次临时会议及第五届监事会2012年第一次临时会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 7、会议出席情况: (1)出席本次股东大会的股东及股东代理人共2人,代表股份 136,823,100股,占公司有表决权总股份28,664万股的47.73%。 (2)公司董事、监事出席了会议。 (3)公司高级管理人员、第五届监事会监事候选人及见证律师列席了会议。 二、提案审议和表决情况 会议采用现场记名投票表决的方式审议通过了以下议案: (一)关于修改《公司章程》的议案 经出席会议的股东及股东代理人所持表决权2/3以上通过,本次会议以特别决议方式通过了该议案。 修改后的《公司章程》详见同日刊登在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)的《南宁糖业股份有限公司章程》。 表决结果: 同意136,823,100股,占出席会议股东及代理人所持有表决权股份的 100%;反对0股;弃权0股。 (二)关于修订公司《股东大会议事规则》的议案; 修改后的《股东大会议事规则》详见同日刊登在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)的《南宁糖业股份有限公司股东大会议事规则》。 表决结果: 同意136,823,100股,占出席会议股东及代理人所持有表决权股份的 100%;反对0股;弃权0股。 (三)关于设立公司董事会战略委员会的议案; 表决结果: 同意136,823,100股,占出席会议股东及代理人所持有表决权股份的 100%;反对0股;弃权0股。 (四)关于公司监事会更换监事的议案。 表决结果: 同意136,823,100股,占出席会议股东及代理人所持有表决权股份的 100%;反对0股;弃权0股。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:广西桂云天律师事务所 2、律师姓名:廖国靖、梁定君 3、结论意见: 公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、广西桂云天律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 南宁糖业股份有限公司董事会 二〇一二年八月十五日 本版导读:
|