证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公司不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

  一、会议召开和出席的情况

  1、召集人：公司董事会

  2、主持人：公司董事长肖凌先生

  3、召开方式：现场投票

  4、召开时间：2012年8月15日（星期三）上午9：00

  5、召开地点：广西南宁市亭洪路48号公司总部二楼会议室

  6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项经公司2012年7月18日召开的第五届董事会2012年第五次临时会议及第五届监事会2012年第一次临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  7、会议出席情况：

  （1）出席本次股东大会的股东及股东代理人共2人，代表股份 136,823,100股，占公司有表决权总股份28,664万股的47.73%。

  （2）公司董事、监事出席了会议。

  （3）公司高级管理人员、第五届监事会监事候选人及见证律师列席了会议。

  二、提案审议和表决情况

  会议采用现场记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

  （一）关于修改《公司章程》的议案

  经出席会议的股东及股东代理人所持表决权2/3以上通过，本次会议以特别决议方式通过了该议案。

  修改后的《公司章程》详见同日刊登在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）的《南宁糖业股份有限公司章程》。

  表决结果：

  同意136,823,100股，占出席会议股东及代理人所持有表决权股份的 100%；反对0股；弃权0股。

  （二）关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；

  修改后的《股东大会议事规则》详见同日刊登在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）的《南宁糖业股份有限公司股东大会议事规则》。

  表决结果：

  同意136,823,100股，占出席会议股东及代理人所持有表决权股份的 100%；反对0股；弃权0股。

  （三）关于设立公司董事会战略委员会的议案；

  表决结果：

  同意136,823,100股，占出席会议股东及代理人所持有表决权股份的 100%；反对0股；弃权0股。

  （四）关于公司监事会更换监事的议案。

  表决结果：

  同意136,823,100股，占出席会议股东及代理人所持有表决权股份的 100%；反对0股；弃权0股。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：广西桂云天律师事务所

  2、律师姓名：廖国靖、梁定君

  3、结论意见： 公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、广西桂云天律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  南宁糖业股份有限公司董事会

  二〇一二年八月十五日