证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  本次会议没有否决或修改的提案，没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  公司董事会于2012年7月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2012-026）.

  1、召集人：本公司董事会

  2、表决方式：现场记名投票

  3、现场会议召开时间和地点：2012年8月15日（星期三）上午9:30分公司四楼会议室（安徽省合肥双凤开发区）

  4、主持人：董事长商晓波先生

  5、参加本次会议的股东共有8人，代表股份199,000,000股，占公司有表决权总股份的74.25%。公司董事、监事、部分高级管理人员出席了会议，安徽天禾律师事务所卢贤榕律师、徐兵律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  本次临时股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  二、议案审议表决情况

  经过与会股东的认真审议，大会以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

  1、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

  表决情况：

  同意199,000,000股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  修订内容详见公司于2012年7月31日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第十七次会议决议公告》和《公司章程》。

  三、律师见证情况

  安徽天禾律师事务所的卢贤榕、徐兵律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。

  《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司2012年第二次临时股东大会之法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  四、备查文件

  1、《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议》；

  2、安徽天禾师事务所出具的《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司2012年第二次临时股东大会之法律意见书》；

  3、《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告》。

  特此公告。

  安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司董事会

  二〇一二年八月十六日