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股票简称：华海药业 股票代码：６００５２１ 公告编号：临２０１２－０２１号

浙江华海药业股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江华海药业股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第九次会议于二零一二年八月十四日在杭州香园饭店四楼墨香厅召开。会议应到会董事九人，实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈保华先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于为子公司华海（美国）国际有限公司提供担保的议案》

表决情况：同意９票 反对：０票 弃权：０票

华海（美国）国际有限公司（以下简称“华海（美国）”）为公司的下属子公司，公司持有其１００％的股权，华海（美国）主要以不断开拓美国及北美市场为目标，从事以华海产品为主的医药原料药等药品销售、产品注册申报及ＦＤＡ认证工作。现因华海（美国）发展需要，公司董事会同意为其向中国工商银行纽约分行贷款提供为期一年的信用担保，担保金额为６００万美元。具体担保情况如下：

重要内容提示

● 被担保人名称：华海（美国）国际有限公司

● 本次担保金额及为其担保累计金额：６００万美元

● 公司对外担保累计金额：６００万美元

１、担保情况概述

浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议审议通过了《关于为下属子公司华海（美国）国际有限公司提供担保的议案》，同意为子公司华海（美国）国际有限公司（以下简称“华海（美国）”）向中国工商银行纽约分行贷款提供为期１年的信用担保，担保金额为６００万美元，上述担保金额约占公司最近一期经审计的净资产２．４８％。

２、被担保人的基本情况

被担保人名称：华海（美国）国际有限公司

注册地点：２ｎｄ ｆｌｏｏｒ， １００ Ｏｖｅｒｌｏｏｋ Ｃｅｎｔｅｒ， Ｐｒｉｎｃｅｔｏｎ， ＮＪ ０８５４０

法定代表人：杜军

主营业务范围：药品及中间体贸易、药品研发及相关咨询。

浙江华海药业股份有限公司持有其１００％股份。

３、担保协议的主要内容

担保方式：信用担保

期限：１年

担保金额：６００万美元

４、董事会意见

华海（美国）国际有限公司为公司下属全资子公司，本公司持有其１００％股权。华海（美国）主要以不断开拓美国及北美市场为目标，从事以华海产品为主的医药原料药等药品销售；同时，进行华海产品在美国的注册申报和ＦＤＡ认证工作，加强与国外制药企业的技术与业务合作，拓展市场。

现因其自身发展需要，公司董事会同意为其向中国工商银行纽约分行提供为期一年的信用担保，担保金额为６００万美元。

５、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止到２０１２年８月１４日公司及控股子公司无对外担保。

截止到２０１２年８月１４日公司累计担保金额为６００万美元，均为对子公司提供担保，担保总额约占归属于母公司所有者权益最近一期经审计净资产的２．４８％。

截止到２０１２年８月１４日公司及控股子公司无逾期担保。

二、审议通过了《关于普霖强生生物制药公司股权融资的议案》

普霖强生生物制药公司（以下简称“普霖强生”）为华海（美国）国际有限公司控股８７％的子公司，现为加快普霖强生生物制药公司的发展，董事会决议同意普霖强生以股权融资的方式引进战略投资者，融资金额不超过７００万美元，融资完成后新股东占普霖强生股份总数的比例不超过１０％。

表决情况：同意９票 反对：０票 弃权：０票

三、审议通过了《关于聘任雒家良先生为公司副总经理的议案》；

会议决议：聘任雒家良先生为公司副总经理，主持公司原料药事业部工作，聘期至２０１３年４月１５日止。

表决情况：同意８票 反对：０票 弃权：１票

四、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》；

《浙江华海药业股份有限公司章程修正案》请详见附件。

表决情况：同意９票 反对：０票 弃权：０票

本次审议通过的议案４需提交公司股东大会审议，因此公司将根据实际情况另行召开股东大会进行审议。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司

董 事 会

二零一二年八月十四日

附：公司高级管理人员简历：

雒家良：男， １９６５年１１月出生，北京大学化学系学士；中欧国际管理学院，管理学博士。１９８８年至１９９１年任职于中国兵器工业２１２研究所，担任工程师职务；１９９１年至２０００年任杜邦中国集团有限公司深圳总厂厂长；２００１年至２００６年８月，任职于上海辉瑞制药有限公司，分别担任首席运营官及运营总监；２００６年９月至２００９年３月，任职于龙沙（中国）投资有限公司，分别担任亚太市场及商务拓展总监及医药事业部中国区总监；２００９年５月至今任步长制药集团运营副总裁。

附：

浙江华海药业股份有限公司

独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等的有关规定，我们作为浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对２０１２年８月１４日召开的公司第四届董事会第九次会议讨论的《关于聘任雒家良先生为公司副总经理的议案》，在查阅公司提供的有关资料，了解有关情况后，发表独立意见如下：

１、经查阅雒家良先生的个人履历后，认为：被提名人具有担任公司高级管理人员的任职条件，不存在《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》有关限制担任公司高级管理人员的行为，其任职资格合法。

２、公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及公司章程的有关规定，因此同意公司第四届董事会第九次会议聘任雒家良先生为公司副总经理。

独立董事：汪祥耀、曾苏、单伟光

二零一二年八月十四日

附：

浙江华海药业股份有限公司章程修正案

为进一步增强公司现金分红的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的具体要求，公司拟修改章程，具体修改内容如下：

浙江华海药业股份有限公司

二零一二年八月十四日

浙江华海药业股份有限公司独立董事 关于修改公司章程分红条款的独立意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等的有关规定，我们作为浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司修改章程之事项，基于独立判断的立场，发表独立意见，具体如下：

公司本次根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发［２０１２］３７ 号）以及浙江省证监局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（浙证监上市字［２０１２］１３８号）的要求对公司章程中分红条款进行修改，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，同意修改公司章程中分红条款。

独立董事：汪祥耀、曾苏、单伟光

二零一二年八月十四日