证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

１、本次会议无否决或修改提案的情况；

２、本次会议无新增提案提交表决的情况。

二、会议召开情况

（一）会议时间：２０１２年８月１５日（周三）上午０９：３０

（二）会议召开地点：杭州杭大路１５号嘉华国际商务中心会议室（一）

（三）会议召集人：公司董事会

（四）股权登记日：２０１２年８月８日（星期三）

（五）会议主持人：董事长潘丽春女士

（六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议出席情况

１、会议出席情况：

出席本次股东大会的股东及股东授权代表人共 ２ 人 ，代表股份为 ８０８４００００股，占公司有表决权股份总数的 ２６．８３％。

２、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，总裁、部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

四、议案审议表决情况

本次大会以现场记名投票的方式进行表决，审议并通过如下议案：

一、《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》

该薪酬管理制度业经２０１２年５月１８日公司第五届董事会２０１２年第一次临时会议审议通过。详细内容请见２０１２年５月１９日巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的公告。

二、《公司２０１２年度董事、监事的薪酬提案》

该提案业经２０１２年５月１８日公司第五届董事会２０１２年第一次临时会议审议通过。详细内容请见２０１２年５月１９日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的公告。

三、《关于修改公司〈章程〉的议案》

该议案业经２０１２年７月３０日公司第五届董事会２０１２年第二次会议通过。详细内容请见２０１２年７月３１日巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的公告。

五、律师出具的法律意见

１、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

２、律师姓名：徐伟民 梁作金

３、法律意见书结论性意见：

贵公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

六、备查文件

１、经与会董事签字确认的公司２０１２年第二次临时股东大会决议；

２、国浩律师（杭州）事务所对公司２０１２年第二次临时股东大会出具的法律意见书。

浙江众合机电股份有限公司

董 事 会

二０一二年八月十五日