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证券简称:云南城投 证券代码:600239 公告编号:临2012-025号 云南城投置业股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告 2012-08-16 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。 重要提示: 1、本次会议无否决提案或修改提案的情况; 2、本次会议无新提案提交表决。 一、会议召开和出席情况 (一)云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)2012年第二次临时股东大会于2012年8月15日上午10时在云南城投形象展厅举行。 (二)出席会议的股东和股东委托代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下:
(三)公司董事长刘猛先生主持会议。 会议符合《公司法》及国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。 (四)公司在任董事7人,出席4人;公司在任监事3人,出席2人;公司高级管理人员、律师列席了本次会议。 二、议案审议情况 大会以记名投票表决方式通过《关于修改<公司章程>的议案》。 同意265,588,951股,占出席会议股东所持有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。 三、法律意见书的结论意见 本次会议由北京市万商天勤律师事务所律师现场见证,北京市万商天勤律师事务所出具了法律意见书,认为: 公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;召集人资格合法有效;出席现场会议的人员资格合法有效;会议表决方式、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;表决结果合法有效。 四、备查文件目录 1、经公司与会董事签字确认的股东大会决议; 2、北京市万商天勤律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 云南城投置业股份有限公司 董事会 2012年8月16日 本版导读:
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