证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次会议没有增加、否决或修改提案的情况；

  2、本次会议以现场投票方式召开；

  3、列入本次会议的议案以普通决议方式表决通过。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间：2012年8月15日上午9:30；

  2、召开地点：福州市鼓楼区乌山西路68号公司二楼会议室；

  3、召开方式：现场投票；

  4、召集人：本公司董事局；

  5、主持人：公司董事局主席林腾蛟先生；

  6、股权登记日：2012年8月8日；

  7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

  三、会议出席的情况

  本次会议参与表决的股东及股东代理人共2人，代表股份244,450,649股，占公司股份总数的45.61%。

  公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，福建创元律师事务所见证律师列席了本次股东大会。

  四、议案审议和表决情况

  本次股东大会对公告明列的议案进行了审议，会议经过记名投票表决，作出了如下决议：

  审议通过《关于公司与歌斐资产管理有限公司签署合作框架协议的议案》。

  表决结果为：同意244,450,649股，占出席会议股东所持有效表决权股份100%；反对0股；弃权0股。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：福建创元律师事务所律师

  2、律师姓名：齐伟、陈伟

  3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

  六、备查文件

  1、载有公司董事签字的本次股东大会会议记录及会议决议；

  2、福建创元律师事务所为本次股东大会出具的《关于阳光城集团股份有限公司2012年第三次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告

  阳光城集团股份有限公司

  董事会

  二○一二年八月十六日