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证券代码:002597 证券简称:金禾实业 公告编号:2012-035 安徽金禾实业股份有限公司关于2012年第一次临时股东大会决议的公告 2012-08-16 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示: 1、本次股东大会无修改议案的情形; 2、本次股东大会无否决议案的情形。 一、会议召开情况 1、会议通知情况 公司董事会于2012年7月28日在《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告了召开本次股东大会的会议通知和审议事项。 2、会议召开日期和时间:2012年8月15日(星期三)上午9点30分。 3、现场会议召开地点:安徽省滁州市来安县城东大街127号金禾公司综合楼2楼会议室。 4、会议召集人:公司董事会。 5、会议召开方式:本次会议采取现场记名投票的方式。 6、现场会议主持人:公司董事长杨迎春先生。 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 出席本次会议的股东及股东代表16名,代表公司股份数量143,487,996股,占公司有表决权股份总数的67.18%。 公司董事长杨迎春先生主持会议,其他董事、监事和高级管理人员出席及列席了本次会议,安徽承义律师事务所指派律师对本次会议进行了见证,并出具法律意见书。 三、议案审议和表决情况 本次会议以现场记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案: 1、审议通过《关于制定董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》 表决结果为:同意143,487,996股,占出席本次大会股东所持有效表决权总数的100%;反对0 股,占出席本次大会股东所持有效表决权总数的0%;弃权0股,占出席本次大会股东所持有效表决权总数的0%。 《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》详见公司于2012年7月28日在指定信息披露媒体巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的相关内容。 2、审议《关于2012年度董事、监事薪酬方案的议案》 表决结果为:同意143,487,996股,占出席本次大会股东所持有效表决权总数的100%;反对0 股,占出席本次大会股东所持有效表决权总数的0%;弃权0股,占出席本次大会股东所持有效表决权总数的0%。 《2012年度董事、监事薪酬方案》详见公司于2012年7月28日在指定信息披露媒体巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的相关内容。 3、审议《关于修改<公司章程>的议案》 表决结果为:同意143,487,996股,占出席本次大会股东所持有效表决权总数的100%;反对0 股,占出席本次大会股东所持有效表决权总数的0%;弃权0股,占出席本次大会股东所持有效表决权总数的0%。 《公司章程修正案》详见公司于2012年7月28日在指定信息披露媒体巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的相关内容。 四、律师出具的法律意见 安徽承义律师事务所律师蒋宝强先生、束晓俊先生见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,发表结论性意见如下: "金禾实业本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。" 五、备查文件 1、安徽金禾实业股份有限公司2012年第一届临时股东大会决议; 2、安徽承义律师事务所出具的《关于安徽金禾实业股份有限公司召开2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 安徽金禾实业股份有限公司 2012年8月15日 本版导读:
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