证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示：

  本次会议召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

  二、会议通知情况：

  召开本次会议的通知刊登于2012年7月31日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http: // www. cninfo.com.cn）。

  三、会议召开的情况：

  1、召开方式：现场投票的方式

  2、现场会议召开时间：2012年8月15日（星期三）上午9：00

  3、现场会议召开地点：南京市下关区江边路19号223室

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事长章俊

  6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

  四、会议出席情况：

  参加本次股东大会的股东及股东代表共2名，代表股份数为158335176股，占公司股份总数的64.40%。公司部分董事出席了本次会议，监事、部分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

  五、会议审议情况：

  本次股东大会审议通过了如下议案：

  1、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

  表决结果:同意股158335176股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对股0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权股0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  六、律师出具的法律意见

  江苏致邦律师事务所律师尹磊、沈苏宁到会见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员和会议召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

  七、备查文件

  1、南京港股份有限公司2012年第四次临时股东大会决议；

  2、江苏致邦律师事务所《关于南京港股份有限公司2012年第四次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告！

  南京港股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年八月十六日