证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

１．本次股东大会未出现否决议案的情形。

２．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

１．会议召开时间

现场会议召开时间为：２０１２年８月１５日（星期三）

网络投票时间为：２０１２年８月１４日－２０１２年８月１５日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年８月１５日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年８月１４日１５：００至２０１２年８月１５日１５：００。

２．股权登记日：２０１２年８月８日（星期三）

３．现场会议召开地点：云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司” ）本部三楼会议室

４．召开方式：现场表决结合网络投票方式

５．召集人：公司董事会

６．主持人：董事长田永先生

７．会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规、规章的规定。

８．会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表３０人，持有（代表）公司股份７７７，５１８，９２６股，占公司总股份的５０．５１５３％，符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律、法规的规定。其中参加现场会议的股东及股东授权委托代表８人，代表股份７５６，２８６，８９６股，占公司总股份的４９．１３５９％；通过网络投票的股东２２人，代表股份２１，２３２，０３０股，占公司总股份的１．３７９４％。

９．公司董事、监事、董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决结合网络投票的方式审议通过了以下议案：

（一）《关于补选华一新先生为公司独立董事的议案》；

表决结果：

同意 ７７７，１１１，５５１ 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权９９．９４７６％；

反对 ２６６，０００ 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权０．０３４２％；

弃权 １４１，３７５ 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权０．０１８２％。

（二）《关于公司控股子公司云南文山铝业有限公司进行融资租赁的议案》；

表决结果：

同意 ２１，０００，９９３ 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权９８．７３５９％；

反对 ２６６，０００ 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权１．２５０６ ％；

弃权 ２，８７５ 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权０．０１３５ ％。

（三）《关于吸收合并云南万盛炭素有限责任公司的议案》；

表决结果：

同意 ７７７，２５０，０５１ 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权９９．９６５４％；

反对 ２６６，０００ 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权０．０３４２％；

弃权 ２，８７５ 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权０．０００４％。

（四）《关于修改＜公司章程＞的议案》。

表决结果：

同意 ７７７，１１０，０５１ 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权９９．９４７４％；

反对 ２６６，０００ 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权０．０３４２％；

弃权 １４２，８７５ 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权０．０１８４％。

报告具体内容见ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ巨潮资讯网。

通过网络方式参会前十大社会公众股东投票情况：

三、律师出具的法律意见

１．律师事务所名称：云南海合律师事务所；

２．律师姓名：郭靖宇、郭晓龙；

３．结论性意见：本次股东大会经云南海合律师事务所郭靖宇、郭晓龙律师现场见证，并出具《见证意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，大会所通过的决议合法有效。

四、备查文件

１．与会董事签字确认的股东大会决议；

２．本次股东大会《见证意见书》。

云南铝业股份有限公司

董事会

二○一二年八月十五日