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证券代码:000807 公司简称:云铝股份 公告编号:2012-045 云南铝业股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议公告 2012-08-16 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间 现场会议召开时间为:2012年8月15日(星期三) 网络投票时间为:2012年8月14日-2012年8月15日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2012年8月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2012年8月14日15:00至2012年8月15日15:00。 2.股权登记日:2012年8月8日(星期三) 3.现场会议召开地点:云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司” )本部三楼会议室 4.召开方式:现场表决结合网络投票方式 5.召集人:公司董事会 6.主持人:董事长田永先生 7.会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规、规章的规定。 8.会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表30人,持有(代表)公司股份777,518,926股,占公司总股份的50.5153%,符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律、法规的规定。其中参加现场会议的股东及股东授权委托代表8人,代表股份756,286,896股,占公司总股份的49.1359%;通过网络投票的股东22人,代表股份21,232,030股,占公司总股份的1.3794%。 9.公司董事、监事、董事会秘书出席会议,高级管理人员列席会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场表决结合网络投票的方式审议通过了以下议案: (一)《关于补选华一新先生为公司独立董事的议案》; 表决结果: 同意 777,111,551 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.9476%; 反对 266,000 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.0342%; 弃权 141,375 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.0182%。 (二)《关于公司控股子公司云南文山铝业有限公司进行融资租赁的议案》; 表决结果: 同意 21,000,993 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权98.7359%; 反对 266,000 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权1.2506 %; 弃权 2,875 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.0135 %。 (三)《关于吸收合并云南万盛炭素有限责任公司的议案》; 表决结果: 同意 777,250,051 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.9654%; 反对 266,000 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.0342%; 弃权 2,875 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.0004%。 (四)《关于修改<公司章程>的议案》。 表决结果: 同意 777,110,051 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.9474%; 反对 266,000 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.0342%; 弃权 142,875 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.0184%。 报告具体内容见http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网。 通过网络方式参会前十大社会公众股东投票情况:
三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称:云南海合律师事务所; 2.律师姓名:郭靖宇、郭晓龙; 3.结论性意见:本次股东大会经云南海合律师事务所郭靖宇、郭晓龙律师现场见证,并出具《见证意见书》,认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,大会所通过的决议合法有效。 四、备查文件 1.与会董事签字确认的股东大会决议; 2.本次股东大会《见证意见书》。 云南铝业股份有限公司 董事会 二○一二年八月十五日 本版导读:
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