证券时报多媒体数字报

  证券代码：002022 证券简称：科华生物 编号：2012－028

  上海科华生物工程股份有限公司关于

  为控股子公司增加担保额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

  一、担保情况概述

  根据公司2012年3月21日召开的第五届董事第五次会议决议，本公司为上海科华企业发展有限公司（以下简称"企业发展"）提供总额不超过4,000万元人民币的担保额度（其中向银行申请的贷款额度不超过2,000万元人民币）。但上述担保额度已不能满足其目前业务拓展需求。

  为此，本公司拟为其增加2,500万元人民币的担保额度，本次额度增加后，本公司将为其提供总额不超过6,500万元人民币（含五届董事会五次会议审议通过的4,000万元人民币担保额度）的贷款及进口信用证额度提供连带责任担保，其中向银行申请的贷款担保额度不超过2,000万元人民币，以上数额均含本数。本次给予企业发展的担保额度自董事会审议通过之日起十二个月有效。

  二、被担保人基本情况

  企业发展系本公司控股子公司（持股比例为77.938%），主要从事医疗仪器代理批发业务，截止2012年6月30日，总资产16,573万元，净资产15,707万元；2012年上半年实现营业收入16,717万元。

  三、董事会意见

  企业发展公司是一家专业从事进口仪器代理的公司，注册资本为2,500.72万元，目前已成为SYSMEX、梅里埃诊断等多家公司的中国代理商，2011年合并销售收入达31,834万元。

  公司管理层认为，作为仪器代理公司，企业发展对资金有较大需求，但其本身注册资本金有限，近年来又相继投资设立了多家子公司。为支持其业务做大做强，由母公司对其提供相应的资金担保支持是必要的。母公司对企业发展存在着一定的担保风险，但管理层认为这些风险总体是可控的，理由如下：

  1.本公司作为企业发展的控股股东（持股比例为77.938%），对其有绝对的控股权和控制力，母公司对控股子公司提供的担保与对其他第三方对外担保有着本质的区别:风险较小、可控性强。

  2.企业发展有着较好的财务状况和盈利能力，预计担保事项不会给本公司带来较大的财务风险和法律风险。

  3.作为控股股东，科华生物管理层要求企业发展应积极应对业务拓展的需求，加强对其自身子公司、办事处的控制，合理筹划，稳健经营，努力提高资金利用效率，拓展分销渠道，细分产品市场，平衡库存与资金的矛盾，加强购销存管理，将贷款、库存及应收账款的风险有效降低。

  4.本公司将继续通过企业发展股东会、董事会等权力机构加强对企业发展经营管理的控制，强化母公司对企业发展财务的控制权和直接管理权，由公司财务和内部审计部从科华总体战略出发，加强对企业发展的财务和审计监督，保障其经营安全和资金安全。

  四、担保协议和信用证担保书等文本的签署

  董事会授权本公司董事长全权代表本公司与银行签署信用证担保书等相关法律文书。

  五、本公司对外担保数量及逾期担保的数额

  截止2012年6月30日,本公司对外担保余额为1,835.42万元，占本公司净资产比例的1.88%。无逾期担保的情形。

  六、备查文件

  全体董事审议通过的本公司五届七次董事会决议。

  上海科华生物工程股份有限公司董事会

  二零一二年八月十六日

  证券代码：002022 证券简称：科华生物 编号：2012－026

  上海科华生物工程股份有限公司

  第五届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

  一、会议通知发出的时间和方式

  上海科华生物工程股份有限公司第五届董事会第七次会议通知于2012年8月3日以邮件及书面送达的方式发出。

  二、会议召开和出席情况

  公司于2012年8月15日以通讯方式召开了第五届董事会第七次会议，全体董事均参与了表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  三、会议审议并通过了以下议案

  1.《公司2012年半年度报告全文及摘要》；

  《半年度报告摘要》详见今日刊登的2012-027号公告，《半年度报告全文》刊登于巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

  表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

  2.《关于为控股子公司上海科华企业发展有限公司增加担保额度的议案》；

  本公司将为控股子公司上海科华企业发展有限公司增加不超过2,500万元人民币（含本数）的担保额度，担保期限自担保协议签署之日起不超过十二个月(含十二个月)。

  本次董事会审议增加担保额度后，本公司对其的担保总额为不超过6,500万元人民币，担保额度有效期限为本次董事会审议通过之日起十二个月。其中向银行申请的贷款额度为不超过2,000万元人民币，以上数额均含本数。

  本次为控股子公司增加担保额度的详细情况请见今日披露的《关于为控股子公司上海科华企业发展有限公司增加担保额度的公告》。

  表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

  特此公告

  上海科华生物工程股份有限公司董事会

  二零一二年八月十六日